بانک .Co&Coutts Bank Private بریتانیای کبیر در ماه مارس به دلیل  تداشتن در وجوه حاصل از جرم، جریمهای به مبلغ 75/8 میلیون پوند پرداخت نمود. این
بزرگترین جریمه دولت بریتانیا به علت تعرض از قوانینیک هشدار پولشویی بود. ماه بعد، دفتر ممیزی ارز جدی در مورد اجرای دقیق قوانین مبارزه با پولشویی
به بانک Citibank داد. این اقدامات، نشانگر سختگیری جهانی در مورد مسأله پولشویی و هشدار فزاینده جامعه مالی بینالمللی در خصوص مسوولیتهای مؤسسات در مشارکت در اینگونه ریسکها میباشند.