> گروه بندی فایل ها > پژوهش و پایان نامه > مجموعه مقالات گردآوری شده به تفکیک موضوع > سایر مقالات و پژوهش ها > پولشویی > توصیف فایل ها پولشویی ناشی از ترانزیت مواد مخدر و راهکارهای مبارزه با آن ولشویی عبارت است از تلاش برای تغییر شکل عواید حاصل از فعالیتهای مجرمانه با هدف پنهان سازی اصل وجوه نقد یا مقدار، منشأ و مالکیت آن به منظور گریز از شناسایی و پیگرد فعالیتهای مجرمانه یا شواهد فعالیتهای غیر قانونی. به بیان سادهتر، پولشویی سبب میشود وجوه به دست آمده از منابع غیر قانونی، در مصارف قانونی به کار گرفته شود. تاریخ ثبت: 1398/01/17 تعداد مطالعه: 202 تعداد دریافت: 0 حجم فایل : 280.49 KB گروه: پولشویی دریافت فایل: همراه با تیم: عضویت طرح فیروزه کارتابل(میزکار) همراهان تیم دعوت از دوستان همگام با تیم:عضویت طرح یاقوت همیار با تیم: عضویت طرح زمرد همکار با تیم: عضویت ویژه الماس جستجو یار مالی شغلی مترجم یار مالی حسابداری تور مجازی ارتباط با تیم اجرایی دیدگاه کاربران نام: پست الکترونیک: * متن: * کد امنیتی: *