> گروه بندی فایل ها > پژوهش و پایان نامه > مجموعه مقالات گردآوری شده به تفکیک موضوع > سایر مقالات و پژوهش ها > پولشویی > توصیف فایل ها لایحه مبارزه با جرم پولشویی در مقدمه توجیهی مصوبه دولت در زمینه مبارزه با پولشویی آمده است: با عنایت به لزوم جلوگیری از تبدیل یا تغییر یا نقل و انتقال یا پذیرش یا تملک داراییهای با منشأ غیرقانونی، و با نظر به آثار منفی فرآیند پولشویی بر اقتصاد ملی، از جمله تأثیر بر سیاستهای توسعه، ایجاد ناپایداری در وضعیت اقتصادی و خروج سرمایه، همچنین، باتوجه به ضرورت نظارت مؤثر و کاراتر بر گردش پول و کاال، ارتقای سطح شفافیت و انضباط مالی در اقتصاد کشور و به منظور اتخاذ فرآیندی منسجم در مبارزه با جرم پولشویی و برای رفع مشکالت نیازها و خأل قانونی مربوط، همچنین، در راستای حمایت از هر گونه فعالیت اقتصادی سالم، الیحه مبارزه با پولشویی طی تشریفات قانونی تقدیم میشود. تاریخ ثبت: 1398/01/17 تعداد مطالعه: 200 تعداد دریافت: 0 حجم فایل : 199.41 KB گروه: پولشویی دریافت فایل: همراه با تیم: عضویت طرح فیروزه کارتابل(میزکار) همراهان تیم دعوت از دوستان همگام با تیم:عضویت طرح یاقوت همیار با تیم: عضویت طرح زمرد همکار با تیم: عضویت ویژه الماس جستجو یار مالی شغلی مترجم یار مالی حسابداری تور مجازی ارتباط با تیم اجرایی دیدگاه کاربران نام: پست الکترونیک: * متن: * کد امنیتی: *