تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی
لایحه مبارزه با جرم پولشویی

در مقدمه توجیهی مصوبه دولت در زمینه مبارزه با پولشویی آمده است: با عنایت به لزوم جلوگیری از تبدیل یا تغییر یا نقل و انتقال یا پذیرش یا تملک داراییهای با منشأ غیرقانونی، و با نظر به آثار منفی فرآیند پولشویی بر اقتصاد ملی، از جمله تأثیر بر سیاستهای توسعه، ایجاد ناپایداری در وضعیت اقتصادی و خروج سرمایه، همچنین، باتوجه به ضرورت نظارت مؤثر و کاراتر بر گردش پول و کاال، ارتقای سطح شفافیت و انضباط مالی در اقتصاد کشور و به منظور اتخاذ فرآیندی منسجم در مبارزه با جرم پولشویی و برای رفع مشکالت نیازها و خأل
قانونی مربوط، همچنین، در راستای حمایت از هر گونه فعالیت اقتصادی سالم، الیحه مبارزه با پولشویی طی تشریفات قانونی تقدیم میشود. 

تاریخ ثبت: 1398/01/17
تعداد مطالعه: 200
تعداد دریافت: 0
حجم فایل : 199.41 KB
گروه: پولشویی
دریافت فایل:

 

 

 

 

 

 

 
 

 

دیدگاه کاربران

 

 

 
هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics