ایران در مسیر تهاجم باندهای مافیایی مواد مخدر شرق و بازارهای مافیایی غرب قرار گرفته است. همچنین، موقعیت خاص جغرافیایی، ایران را به هدفی کاملاً مناسب برای تهاجم باندهای مافیایی برای تطهیر پول های کثیف و همچنین، ترانزیت مواد مخدر تبدیل کرده است. از آنجا که بخش اعظم  اقتصاد ایران را بخش غیر رسمی تشکیل می دهد، مکانیزمی که در کشور ما به کار می رود، به این صورت است که باندهای مافیایی پول حاصل از مواد مخدر را در خارج از کشور به کالا تبدیل می کنند و این کالا را به صورت امانی از طریق دبی در اختیار قاچاقچیان ایران می گذارند. پول حاصل از فروش کالاهای قاچاق، از طریق صندوق های قرض الحسنه و مؤسسات اعتباری خارج از نظارت بانک مرکزی، وارد سیستم بانکی کشور می شود.