زمینه و هدف: گسترش روابط اقتصادی بین المللی از یک سو و پیچیده شدن عملیات پولشویی توسط مجرمین از سوی دیگر، بازنگری در قوانین و ارتباطات بین نهادهای مرتبط را چه در داخل کشور و چه در ارتباط با نهادهای بین المللی می طلبد. هدف، یافتن راهکاری برای نقش آفرینی مؤثرتر پلیس در ارتباط مبارزه با پدیده پولشویی است.