امروزه به علت افزایش توجه به جهانی شدن اقتصاد و رونق یافتن دورهای بازارهای مالی اتحادیه کشورهای اروپایی در زمینه تجارت از طریق یکسانسازی پول (یورو) و ظهور کشورهای آسیایی همانند چین و هندوستان با رشد اقتصادی بسیار بالا حتی در دوران رکود، نقل وانتقال آسان کالا، خدمات و سرمایه این کشورها با یکدیگر و نفوذ صادراتی آنها در سایر کشورهای دنیا جرمهای سازمان یافته ناشی از جریان پول گسترش زیادی یافته است.