> گروه بندی فایل ها > پژوهش و پایان نامه > مجموعه مقالات گردآوری شده به تفکیک موضوع > سایر مقالات و پژوهش ها > پولشویی > توصیف فایل ها آسیب شناسی پولشویی(قسمت دوم) انواع فعالیت قاچاق در زمینه مواد مخدر ، داروهای روان گردان و مشروبات الکلی، خرید وفروش غیرقانونی اسلحه و واردات آن، قاجاق و واردات کالا یا واردات از طریق تقلـــب و پنــهان کاری، اخــتالص از صنــدوق دولـــت، کمیسیون گیری و رشوه ستانی، حلقه های خرید وفروش کودکان و زنان، ایجاد محیــط امن عشرتکده و مشتــری یابــی و جــزآن برای تــن فروشی، قمارخانه داری، سرقت های بزرگ از بانکها، جواهر فروشیها و موزه هاکه معمولا" سرقت مسلحانه و سازمان یافته اند، تقلب و سوء استفاده کامپیوتری، فروش اطالعــات، جــنایــت، قـــتل، آدم ربایی، ربا، رانــت خــواری، زمین خــواری، انحصــارطلبــی،کاله برداری،خیانت در امانت، پرده پوشی و غیره جزء فعالیتهای غیر قانونی محسوب می شوند. تاریخ ثبت: 1398/01/26 تعداد مطالعه: 185 تعداد دریافت: 0 حجم فایل : 303.16 KB گروه: پولشویی دریافت فایل: همراه با تیم: عضویت طرح فیروزه کارتابل(میزکار) همراهان تیم دعوت از دوستان همگام با تیم:عضویت طرح یاقوت همیار با تیم: عضویت طرح زمرد همکار با تیم: عضویت ویژه الماس جستجو یار مالی شغلی مترجم یار مالی حسابداری تور مجازی ارتباط با تیم اجرایی دیدگاه کاربران نام: پست الکترونیک: * متن: * کد امنیتی: *