> گروه بندی فایل ها > پژوهش و پایان نامه > مجموعه مقالات گردآوری شده به تفکیک موضوع > سایر مقالات و پژوهش ها > پولشویی > توصیف فایل ها گزارش تراکنشهای مشکوک به بانک مرکزی رییس گروه بازرسی اداره مبارزه با پولشویی بانــک مرکزی عنــوان کرد: برای بررســی و شناسایی تراکنشهای مشــکوک باید حتما مشتری از قبل شناسایی شده و سابقه عملکرد وی موجود باشد. تاریخ ثبت: 1398/01/27 تعداد مطالعه: 200 تعداد دریافت: 0 حجم فایل : 182.42 KB گروه: پولشویی دریافت فایل: همراه با تیم: عضویت طرح فیروزه کارتابل(میزکار) همراهان تیم دعوت از دوستان همگام با تیم:عضویت طرح یاقوت همیار با تیم: عضویت طرح زمرد همکار با تیم: عضویت ویژه الماس جستجو یار مالی شغلی مترجم یار مالی حسابداری تور مجازی ارتباط با تیم اجرایی دیدگاه کاربران نام: پست الکترونیک: * متن: * کد امنیتی: *