> گروه بندی فایل ها > پژوهش و پایان نامه > مجموعه مقالات گردآوری شده به تفکیک موضوع > سایر مقالات و پژوهش ها > پولشویی > توصیف فایل ها پولشویی و وضعیت ایران کلیات آل کاپون معروفترین گانگستر و تبهکار امریکایی و سردمدار جرایم سازمان یافته در نیمۀ نخست قرن بیستم بود. او و همدستانش مرتکب انواع جرایم فجیع، از جمله اقدام به زورگیری و اخاذی می شدند و بعد برای پنهان کردن اقدامات و درآمدهای خودشان، رختشویخانه هایی را تأسیس نموده بودند تا وانمود کنند که درآمدهایشان از طریق فعالیتهای مجاز این رختشویخانه ها به دست آمده است و نه از طرق غیر قانونی و نامشروع. اصطلاح "پولشویی" به معنای تبدیل پولهای نامشروع و کثیف به دارایی های مشروع و قانونی، از همین جا سرچشمه گرفته و به تدریج به یک اصطالح عمومی تبدیل شده است. تاریخ ثبت: 1398/01/27 تعداد مطالعه: 213 تعداد دریافت: 0 حجم فایل : 363.65 KB گروه: پولشویی دریافت فایل: همراه با تیم: عضویت طرح فیروزه کارتابل(میزکار) همراهان تیم دعوت از دوستان همگام با تیم:عضویت طرح یاقوت همیار با تیم: عضویت طرح زمرد همکار با تیم: عضویت ویژه الماس جستجو یار مالی شغلی مترجم یار مالی حسابداری تور مجازی ارتباط با تیم اجرایی دیدگاه کاربران نام: پست الکترونیک: * متن: * کد امنیتی: *