> گروه بندی فایل ها > پژوهش و پایان نامه > مجموعه مقالات گردآوری شده به تفکیک موضوع > سایر مقالات و پژوهش ها > پولشویی > توصیف فایل ها مطالعه تطبیقی عنصر مادی جرم پولشویی در حقوق ایران و اسناد بینرالمللی مطابق اسناد بین المللی لازم است برای مبارزه با پولشویی برخی اعمال جرم انگاری گردد؛ اما ضروری نیست همه اعمال مذکور در این اســناد تحت عنوان "پولشــویی"جرمانگاری شود. "پولشویی" انجام دادن عملیاتی است که ارتباط مال را با عمل مجرمانه مبنای آن قطع کند و چنین وانمود میشود که این مال با اعمال مجرمانه ارتباطی ندارد؛ لذا آنچه مقنن جمهوری اسلامی ایران در ماده دو قانون مبارزه با پولشویی آورده است تاریخ ثبت: 1398/01/27 تعداد مطالعه: 213 تعداد دریافت: 0 حجم فایل : 269.67 KB گروه: پولشویی دریافت فایل: همراه با تیم: عضویت طرح فیروزه کارتابل(میزکار) همراهان تیم دعوت از دوستان همگام با تیم:عضویت طرح یاقوت همیار با تیم: عضویت طرح زمرد همکار با تیم: عضویت ویژه الماس جستجو یار مالی شغلی مترجم یار مالی حسابداری تور مجازی ارتباط با تیم اجرایی دیدگاه کاربران نام: پست الکترونیک: * متن: * کد امنیتی: *
