> گروه بندی فایل ها > پژوهش و پایان نامه > مجموعه مقالات گردآوری شده به تفکیک موضوع > سایر مقالات و پژوهش ها > پولشویی > توصیف فایل ها پولشویی در تجارت بین الملل تطهیر پول یکی از جرایم مالی است که طبق یکی از تعریف های ارائه شده فرآیندی است که طی آن به مبالغ عظیم پولهای غیرقانونی حاصل شده از برخی معاملات، شکل و صورت قانونی داده می شود. افرادی که مرتکب این قبیل جرایم می شوند برای حفظ پول نامشروع خود و تظاهر به کسب آن از منبع قانونی به تطهیر کنندگان پول رجوع می کنند و به این ترتیب پوشش قانونی برای درآمدهای غیرقانونی خود ایجاد می کنند. مقاله زیر که توسط همکارمان آقای علیرضا رحیمی مقدم از اداره امور شعب استان قم تهیه و تنظیم شده است، در ارتباط با پولشویی در تجارت بین المللی می باشد که به خوانندگان عزیز تقدیم می شود. تاریخ ثبت: 1398/04/19 تعداد مطالعه: 292 تعداد دریافت: 0 حجم فایل : 173.12 KB گروه: پولشویی دریافت فایل: همراه با تیم: عضویت طرح فیروزه کارتابل(میزکار) همراهان تیم دعوت از دوستان همگام با تیم:عضویت طرح یاقوت همیار با تیم: عضویت طرح زمرد همکار با تیم: عضویت ویژه الماس جستجو یار مالی شغلی مترجم یار مالی حسابداری تور مجازی ارتباط با تیم اجرایی دیدگاه کاربران نام: پست الکترونیک: * متن: * کد امنیتی: *