> گروه بندی فایل ها > پژوهش و پایان نامه > مجموعه مقالات گردآوری شده به تفکیک موضوع > سایر مقالات و پژوهش ها > پولشویی > توصیف فایل ها بررسی قوانین پولشویی در کشورهای منتخب در دو دهه اخیر، گسترش سریع پدیده پولشویی و تبدیل شدن آن به یک معضل بین المللی، نگرانی وسیعی در بین کشورهای مختلف به ویژه کشورهای غربی - در مورد فقدان قوانین ملی مؤثر برای مبارزه با آن، برانگیخته است. آگاهی کشورهای توسعه یافته از آثار پولشویی و تدوین قوانین و مقررات و اتخاذ تدابیر لازم برای مبارزه همه جانبه با آن، باعث شده که عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه - تنها به منظور تطهیر - به سوی کشورهایی سوق یابد که ساز و کارهای تقنینی و نظارتی آنها در بازارهای مالی ضعیف است، یا تدابیری برای برخورد با این مشکل اتخاذ نکرده اند. بدون شک، سرازیر شدن این وجوه به کشورهای فاقد ساز و کار لازم ضد پولشویی، مشکلات فراوانی هم در داخل و هم در عرصه ١. این مقاله بر اساس گزارش کارشناسی آقایان دکتر فرهاد رهبر، غلامرضا زالی پور و فضلا... میرزاوند که در دفتر بررسی های اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس تنظیم شده، که پیش از این با شماره ۱۰۱۹۹۳ در خرداد ۱۳۸۷ منتشر شده است. تاریخ ثبت: 1398/04/19 تعداد مطالعه: 252 تعداد دریافت: 0 حجم فایل : 1.06 MB گروه: پولشویی دریافت فایل: همراه با تیم: عضویت طرح فیروزه کارتابل(میزکار) همراهان تیم دعوت از دوستان همگام با تیم:عضویت طرح یاقوت همیار با تیم: عضویت طرح زمرد همکار با تیم: عضویت ویژه الماس جستجو یار مالی شغلی مترجم یار مالی حسابداری تور مجازی ارتباط با تیم اجرایی دیدگاه کاربران نام: پست الکترونیک: * متن: * کد امنیتی: *