تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی
بررسی قوانین پولشویی در کشورهای منتخب

 در دو دهه اخیر، گسترش سریع پدیده پولشویی و تبدیل شدن آن به یک معضل بین المللی، نگرانی وسیعی در بین کشورهای مختلف به ویژه کشورهای غربی - در مورد فقدان قوانین ملی مؤثر برای مبارزه با آن، برانگیخته است. آگاهی کشورهای توسعه یافته از آثار پولشویی و تدوین قوانین و مقررات و اتخاذ تدابیر لازم برای مبارزه همه جانبه با آن، باعث شده که عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه - تنها به منظور تطهیر - به سوی کشورهایی سوق یابد که ساز و کارهای تقنینی و نظارتی آنها در بازارهای مالی ضعیف است، یا تدابیری برای برخورد با این مشکل اتخاذ نکرده اند. بدون شک، سرازیر شدن این وجوه به کشورهای فاقد ساز و کار لازم ضد پولشویی، مشکلات فراوانی هم در داخل و هم در عرصه
١. این مقاله بر اساس گزارش کارشناسی آقایان دکتر فرهاد رهبر، غلامرضا زالی پور و فضلا... میرزاوند که در دفتر بررسی های اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس تنظیم شده، که پیش از این با شماره ۱۰۱۹۹۳ در خرداد ۱۳۸۷ منتشر شده است.

 

تاریخ ثبت: 1398/04/19
تعداد مطالعه: 252
تعداد دریافت: 0
حجم فایل : 1.06 MB
گروه: پولشویی
دریافت فایل:

 

 

 

 

 

 

 
 

 

دیدگاه کاربران

 

 

 
هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics