تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی
صفحه اول > گروه اخبار ‏ > لحظه نگر مالی و بازارهای سرمایه گذاری ‏ > بانک ‏ > مشروح خبر
 
تاریخ: 1400/05/19

مبادلات بانکی بین المللی: مروری بر آخرین رخدادهای FATF

مقررات مبارزه با پولشویی شامل قوانینی است که اشخاص و شرکت‌ ها را موظف می‌ کند در مورد نحوه کسب درآمدشان به دولت‌ ها توضیح دهند، از این راه، پول‌ هایی که از راه ‌های نامشروع، مانند قاچاق، رشوه و تخلف ‌های مالی به دست آمده است، برای ورود به بازارهای مالی با دشواری بیشتری رو به رو می ‌شود و سلامت نظام مالی و اقتصادی قابل تضمین ‌تر خواهد بود. با توجه به پیچیدگی فعالیت های بانکها ،یکی از نیاز های هر بانک وجود نیروی انسانی قوی خصوصاً در مرتبه مدیریت می باشد . لذا پول شویان هم برای پنهان کردن منشاء غیر قانونی درآمدها و دارایی های خود به سراغ موسسه های مالی از جمله بانک ها می روند .بالا بودن هوش مالی و سواد مالی مدیران باعث کاهش پدیده پول شویی می شود که در گذشته کمتر به آن اهمیت داده شده ،اما در دنیای کنونی با توجه به ضرورت های موجود،از جایگاه ویژه ای برخوردار است. در گزارش های موسسات تحقیقاتی از وضعیت پولشویی در کشورهای مختلف جهان، ایران از دسته بدترین کشورها به شمار آمده است. مجلس ایران نیز در سال ۱۳۸۶ قانون مبارزه با پولشویی را تصویب و مصادیق پولشویی را مشخص کرد.قانون پولشویی در سال 97 اصلاح و آیین پولشویی در سال 98ابلاغ شده است. از این رو قانون دبیرخانه شورای عالی مبارزه پولشویی موظف شد "طبق مقررات" با سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی به تبادل اطلاعات بپردازد. بنابراین آگاهی و آگاهی بخشی در ارتباط با FATF و مبادلات بانکی بین المللی از ضروریات امروز است. در این صفحه ، با ارائه خبرهای ویژه مبادلات بین بانکی یک "گنجینه خبری" در ارتباط با موضوع ایجاد شده است در قسمت مروری برعناوین مهم خبری، کلیه رویدادهای خبری مرتبط و به تفکیک هر ماه ارائه شده است. "هوای بازار " را داشته باشید تا بهترین فرصت ها را انتخاب کنید.

 

 

 

مروری بر عناوین مهم خبری تا 1400/04/31: 

 

 

 

مروری بر عناوین مهم خبری تا 1399/12/30: 

 

 

 

 

 

مروری بر عناوین مهم خبری تا 1399/10/30: 

 

 

 

 

مروری بر عناوین مهم خبری تا 1399/08/25: 

 

 

مروری بر عناوین مهم خبری تا 1399/06/31: 

 

 

مروری بر عناوین مهم خبری تا 1399/05/31: 

 

 

مروری بر عناوین مهم خبری تا 1399/03/31: 

 

 

مروری بر عناوین مهم خبری تا 1399/02/31: 

 

 

مروری بر عناوین مهم خبری تا 1399/01/31: 

 

 

مروری بر عناوین مهم خبری تا 1398/12/29: 

 

 

مروری بر عناوین مهم خبری تا 1398/11/30:

 

 

مروری بر عناوین مهم خبری تا 1398/10/30: 

 

مروری بر عناوین مهم خبری تا 1398/9/30: 

 

مروری بر عناوین مهم خبری تا 1398/8/30: 

 

مروری بر عناوین مهم خبری تا 1398/7/30: 

 

مروری بر عناوین مهم خبری تا 1398/6/31: 

 

مروری بر عناوین مهم خبری تا 1398/5/31: 

 

 

 

مروری بر عناوین مهم خبری تا 1398/4/31: 

 

مروری بر عناوین مهم خبری تا 1398/3/31: 

 

مروری بر عناوین مهم خبری تا 1398/2/31: 

 

 

 

مروری بر عناوین مهم خبری تا 1398/2/31: 

 

این موضوع خبری مرتبط با محتوای دوره مجازی" مدیریت ریسک بانکی" در وب سایت انتخاب برتر محصولات، خدمات و بازار حسابداری، مالی و سرمایه گذاری ویژه علاقه مندان به سرمایه گذاری در بازار بانک می باشد. در صورت علاقه مندی به یادگیری کامل این مبحث، بعد از پیش ثبت نام دوره مذکور و تایید مدیر سایت، با دیگر اعضای تیم در دوره آموزشی شرکت کنید.

شایان ذکر است جهت اطلاع رسانی زمان ثبت نام نهایی دوره، نیاز به اطلاعات تماس شما می باشد؛ خواهشمند است در میزکار خود اطلاعات تماس خود را تکمیل نمایید.

 

 

 

مروری بر عناوین مهم خبری تا 1398/1/31: 

 

عضویت در تیم متفکران
کلیک کنید
در طرح همگام با تیم

با اعتبار هدیه، از خدمات ویژه استفاده کنید

در طرح همراه با تیم

اعتبار هدیه بگیرید و مشارکت کنید

در طرح همیار با تیم

در بازارکار حسابداری و مالی بدرخشید

در طرح همکار با تیم

خدمات مالی و حسابداری خود را معرفی کنید

میزکارهمراهان تیم
دعوت از دوستان
تور مجازی
جستجویار مالی شغلی
مترجم یار مالی حسابداری

 

 

مروری بر عناوین مهم خبری تا 1397/12/29: 

 

 

 

 

مروری بر عناوین مهم خبری تا 1397/11/30: 

 

 

مروری بر عناوین مهم خبری تا 1397/10/30: 

 

 

 

مروری بر عناوین مهم خبری تا 1397/9/30: 

 

 

 

مروری بر عناوین مهم خبری تا 1397/8/30: 

 

 

 

مروری بر عناوین مهم خبری تا 1397/7/30:

 

 

 

مروری بر عناوین مهم خبری تا 1397/6/31: 

 

مروری بر عناوین مهم خبری تا 1397/5/31: 

 

مروری بر عناوین مهم خبری تا 1397/4/31: 

 

 

 

مروری بر عناوین مهم خبری تا 1397/3/31: 

 

 

 

مروری بر عناوین مهم خبری تا 1397/2/31: 

 

 

مروری بر عناوین مهم خبری تا 1399/12/30: 

 

 

منبع خبر: جمعی از نویسندگان تیم
 
 

 

ثبت نام و عضویت میز کار

لینک های مفید

 

خدمات حَسمان
ارتقاء سواد مالی در حَسمان
خدمات ویژه حسابداران
ارتقاء حرفه ای در حَسمان
خدمات ویژه مدیران

 

 

 

iraj razaghian |   1398/02/26 23:40:19   |
0     0
با سلام و عرض ادب
میخواستم بدونم که امضاءکردن سند FATF چه سود و یا چه ضرری برای ما یا دولت دارد.
ممنون
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
iraj razaghian |   1398/04/06 21:52:34   |
0     0
سلام
ضمن عرض خسته نباشید ، لطفا در مورد تبادل بانکی در قسمت فروش های
بین المللی که چطور وقتی تحریم هستیم ،میتوانیم با دور زدن تحریم،
پول فروشنده را به حسابش واریز کنیم رو توضیح و در موردش مطلب
بنویسید.
سپاسگزارم
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
عاطفه بیاتی |   1398/04/29 14:35:09   |
0     0
هرساله حدود 500 میلیاردتا تریلیون دلار درامد ناشی از خرید و فروش درامد است که به شکل های مختلف به دارایی های قانونی تبدی میشود
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سید مجتبی مطهری |   1398/05/07 18:01:58   |
0     0
در راستای مبارزه با پولشویی بانک ها و موسسات باید حساب های اشخاص رو به روز رسانی کنند یعنی اطلاعات دقیق‌افراد رو داشته باشند تا از این طریق شخص حقیقی یا حقوقی نتواند با استفاده از حساب های دیگران اقدام به پولشویی کند
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سعیده تشکری بافقی |   1398/05/08 21:52:52   |
0     0
FATF مجموعه ای مقرارت بانکی است که کشورهای عضو برای تنظیم مقرارات بانکی - مالی توصیه هایی را پذیرفته اند و بر اساس آن توصیه ها روابط مالی خود را با همدیگر تنظیم می کنند که شامل 41 مورد توصیه است و ایران 37 مورد را تاکنون انجام داده است و تنها 4 مورد است که در قالب توصیه های FATF باید بررسی شود تا ما نیز از بستری که در بین کشورها برای روابط پولی بانکی فراهم است استفاده کنیم.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سعیده دهقان |   1398/05/09 12:17:05   |
0     0
FATF یک قرارداد نیست، یک سازمان بین دولتی است. « گروه ویژه اقدام مالی» (Financial Action Task Force – FATF) در سال 1989 به ابتکار کشورهای عضو گروه «جی 7» تشکیل شد تا بررسی‌هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پول‌شویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یک بار خود به اطلاع کشورهای عضو برساند تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایه‌گذارانی که به «کشورهای مشکوک» می‌روند احتیاط کنند.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مهدیه قانع |   1398/05/10 17:47:00   |
0     0
به نظر می‌رسد جهت اجرای دقیق قانون مبارزه با پولشویی وجود زیر ساختهای لازم و سازمانهای مربوط به شفافیت باید وجود داشته باشد
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
علی شیر محمدی |   1398/05/10 18:16:15   |
0     0
در گزارش های موسسات تحقیقاتی از وضعیت پول شوئی در کشورهای مختلف جهان، ایران از دسته بدترین کشورها به شمار آمده است. مجلس ایران نیز در سال ۱۳۸۶ قانون مبارزه با پولشویی را تصویب و مصادیق پولشویی را مشخص کرد. از این رو قانون دبیرخانه شورای عالی مبارزه پولشویی موظف شد "طبق مقررات" با سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی به تبادل اطلاعات بپردازد
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
محمدرضا عابدی |   1398/05/10 18:17:31   |
0     0
مجلس ایران نیز در سال ۱۳۸۶ قانون مبارزه با پولشویی را تصویب و مصادیق پولشویی را مشخص کرد. از این رو قانون دبیرخانه شورای عالی مبارزه پولشویی موظف شد "طبق مقررات" با سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی به تبادل اطلاعات بپردازد. بنابراین آگاهی و آگاهی بخشی در ارتباط با FATF و مبادلات بانکی بین المللی از ضروریات امروز است.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سعید میرجلیلی |   1398/05/15 13:19:59   |
0     0
هر چند نقل وانتقال ارزی در بانکداری بین المللی یکی از دغدغه های مشتریان بانک ها در سفر ها و مبادلات تجاری به شمار می رود اما این مشتریان از چهار روش برای جا به جایی ارز می توانند بهره گیری کنند.
اسکناس و مسکوک یا تراول چک ها، چک ارزی، حواله ارزی، سوئیفتی را می توان بهترین راه های نقل و انتقال ارز نامید.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
فائزه جهانشاهی افشار |   1398/05/17 10:10:54   |
0     0
F یک قرارداد نیست، یک سازمان بین دولتی است. « گروه ویژه اقدام مالی» (Financial Action Task Force – FATF) در سال 1989 به ابتکار کشورهای عضو گروه «جی 7» تشکیل شد تا بررسی‌هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پول‌شویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یک بار خود به اطلاع کشورهای عضو برساند تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایه‌گذارانی که به «کشورهای مشکوک» می‌روند احتیاط کنند.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سمانه سلطانی |   1398/05/21 20:34:18   |
0     0
فیشینگ راهی است که تبهکاران، اطلاعاتی نظیر کلمه کاربری، رمز عبور، شماره ۱۶ رقمی عابر بانک، رمز دوم و CVV2 را از طریق ابزارهای الکترونیکی ارتباطات به سرقت می برند. شبکه های اجتماعی، سایت های حراجی و درگاه های پرداخت آنلاین نمونه ای از ابزار های الکترونیکی ارتباطات می باشند.

البته قابل توجه است که فیشینگ فقط مختص کارت ها عابر بانک نیست
کلاهبرداری فیشینگ از طریق ایمیل ها و پیامها صورت می پذیرد و قربانیان به صورت مستقیم اطلاعات حساس و محرمانه خود را در وب سایت های جعلی که در ظاهر کاملا شبیه وب سایت های سالم و قانونی می باشد وارد می نمایند. حقه ی فیشینگ یکی از تکنیک های مهندسی اجتماعی برای فریب کاربران می باشد که علی‌القاعده از ضعف امنیتی یک وب سایت برای انجام عملیات مجرمانه خود استفاده می کنند. برای اولین بار حقه ی فیشینگ در ۱۹۸۷ تعریف شد و اولین باری که واژه فیشینگ برای نام گذاری این واژه استفاده گردید، سال ۱۹۹۶ بود
فیشینگ یکی از راه های مدرن پولشویی اینترنتی است که بوسیله آن می‌توان به پول زیادی دست یافت
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مرتضی باغستانی |   1398/05/27 12:57:40   |
0     0
سوئیفتی ( swift ) :[1] سوئیفت در حقیقت یک شبکه بین بانکی جهانی است که ( جامعه جهانی ارتباطات مالی و پولی بین بانکی به عبارت دیگرسوئیفتیک شبکه مالی بین المللی بین بانکی است که پیامهای مالی را از طریق ابزارهای الکترونیکی جا به جا می کند به طوری که این روش از نقل وانتقال ارزی از همه اشکال نقل وانتقال ارز به صورت حواله ارزی هم سریعتر، دقیقتر و مطمئن تر می باشد و از طرف دیگردر طول سال و در 24 ساعت شبانه روز بدون تعطیلی اقدام به ارائه خدمات مالی بین المللی بین بانکی های کشورهای عضو این شبکه می نماید. شایان ذکر است که بگوییم سوئیفت فقط یک سخت افزار نیست بلکه یک فرآیند نرم افزاری است که به طور منظم در سطح جهانی اقدام به ارائه خدمات می نماید. در حال حاضر 6500 عضو از خدمات مالی بین بانکی و جهانی سوئیفت در بیش از 178 کشور دنیا و با ارسال حدود 4 میلیون پیام در طول روز از این شبکه استفاده می کنند.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
دیدگاه کاربران

اخبار مرتبط

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics