تخلفات و حوادث انتظامی و قضایی در بازار طلا و ارز: مروری بر آخرین رخدادها

جابجایی و سهولت انتقال و تبدیل به وجه نقد در بازار طلا و ارز زمینه ساز تخلفات گوناگونی می باشند. در بازار طلا و ارز زمانی که تقاضا برای طلا و ارز بالا می رود بعضی از افراد سودجو و کلاهبردار با استفاده از شلوغی بازار اقدام به تخلفات گوناگویی می نمایند که جعل اسکناس ارزی و ضرب سکه تقلبی از این قبیل است. موارد دیگر از قبیل دزدی، قتل و ... نیز در ارتباط با تخلفات این بازار بچشم می خورد. عدم توجه یا نا آگاهی از شرایط معاملات اصولی و قانونی و نبود دانش و سواد مالی مربوط می تواند بارهزینه ای زیادی برای اشخاص ایجاد می نماید. اما چرا داشتن سواد مالی در این زمینه مهم است؟ سواد مالی هرکس، بسته به وضعیت، مسئولیت و اهدافش در زندگی متفاوت است. روشی که افراد در به دست آوردن پول به کار می گیرند یا نوع مدیریتی که در خرج کردن آن پیش می گیرند به همان سواد مالی بستگی دارد. داشتن سواد مالی هم برای فرد و هم برای اقتصاد حائز اهمیت است. روش مقابله هر کس با بحران های مالی و مشکلات اقتصادی و تخلفات قضایی و.. با دیگری متفاوت است و به اطلاعات مالی او بستگی دارد. بنابراین آگاهی از تخلفات و حوادث می تواند باعث کاهش حوادث پیش رو و نوعی مدیریت هزینه باشد. در این گزارش ویژه به مروری بر تازه های منتشر شده در رسانه های معتبر کشور در ارتباط با حوادث و تخلفات بازار ارز و طلا پرداخته شده و یک "گنجینه خبر" در ارباط با موضوع ایجاد شده است. با رصد کردن روزانه محتوای ارائه شده، در جریان آخرین رخدادها و سیر موضوعات مرتبط قرار گرفته و برای تصمیم گیری و مدیریت ریسک های احتمالی در زمینه موضوعات مالی مرتبط با بازار طلا و ارز در جهت موفقیت مالی و شغلی خود گام بردارید. در قسمت مروری برعناوین مهم خبری، کلیه رویدادهای خبری مرتبط و به تفکیک هر ماه ارائه شده است. "هوای بازار " را داشته باشید تا بهترین فرصت ها را انتخاب کنید.

 

 

مروری بر عناوین مهم خبری تا 1399/08/25:

• کلاهبرداری 40 میلیارد ریالی طلافروش از مشتریان

 

 

 

 

مروری بر عناوین مهم خبری تا 1399/06/31: 

• خرید ۳میلیارد و۷۰۰میلیون یورو با یک رسیدجعلی

• انهدام باند اخلال گران بازار ارز

 

 

 

 

مروری بر عناوین مهم خبری تا 1399/05/31: 

• دستگیری یک از عناصراصلی و سرکرده دلالی در بازار ارز

• پلمب ۹ صرافی متخلف در پایتخت

• شناسایی و انهدام شبکه اخلال گر بازار ارز

• بازداشت ۲۳ اخلالگر ارزی با گردش مالی ۳ هزار میلیاردی 

 

 

 

 

مروری بر عناوین مهم خبری تا 1399/04/31: 

• برخورد قاطع پلیس با سایت‌ها و کانال‌های قیمت‌گذاری ارز

• کشف ۱۲ کیلو طلای آب شده در پایتخت

 

 

 

مروری بر عناوین مهم خبری تا 1399/03/31: 

• انجمین جلسه رسیدگی به پرونده ۱۸ جلدی تخلفات ارزی

• رأی قطعی پرونده مالباختگان سکه ثامن صادر شد

• کشف بیش از ۱۷ میلیون انواع ارز

 

 

 

مروری بر عناوین مهم خبری تا 1399/02/31: 

• مصادیق مربوط به قاچاق ارز مشخص شد

• کشف-یک-هزار-و-۴۰۰-دلار-تقلبی-در-غرب-پایتخت
• اجاره واحدمسکونی برای فعالیت‌های ارزی
• سوءاستفاده ٢١ اخلالگر ارزی از فضای کرونایی
• جریمه نقدی اقدام به خروج ارز دو تا چهار برابر بهای ریالی آن است
• سوءاستفاده متهم ارزی از تورم آبان 
• ۱۰ کیلو طلای قاچاق در پاوه کشف شد

• معرفی بیش از ۵۰۰ سایت و کانال تلگرامی ارزی به پلیس فتا

 

 

 

مروری بر عناوین مهم خبری تا 1398/12/29: 

• سرقت مسلحانه طلا و کشته شدن طلا فروش در دزفول

• سایه سنگین کرونا برتخلفات و جرائم ارزی

• تیمور عامری به ۲۰ سال حبس محکوم شد

• بازداشت ۳۷ اخلاگر بازار ارز

 

 

 

مروری بر عناوین مهم خبری تا 1398/11/30: 

• جزئیات حکم پرونده سکه ثامن/متهم تبعید شد

 

 

 

 

مروری بر عناوین مهم خبری تا 1398/07/30: 

• صدور قرار منع تعقیب برای متهم ردیف دوم پرونده سکه ثامن

 

 

 

 

مروری بر عناوین مهم خبری تا 1398/5/31: 

• جریمه ۴ میلیاردی قاچاقچی ارز در کردستان

• حکم متهمان پرونده‌های ارزی صادر شد

• شرکت‌های متخلف در ارز دولتی متعلق به وزارت تعاون نیستند

• رانت و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی را بارها هشدار داده بودیم

 

 

 

مروری بر عناوین مهم خبری تا 1398/4/31: 

• نصب دوربین‌های «تشخیص چهره» برای رصد دلالان سکه 

 

 

 

مروری بر عناوین مهم خبری تا 1398/2/31: 

• تبلیغ فروش طلایاب در خیابان‌ها با کدام هدف؟

• یادداشت آموزشی: دنیای ناامن مجازی برای خرید و فروش طلا و جواهر

 

نگاهی به خدمات در پورتال تیم متفکران

• نبض بازار
• در همین باره بخوانید
• ایستگاه خبر حسابداری

• دیده بان بازار
• بخوانید تا  بدانید
• مدار خبر کار و دانش

• هوای بازار
• اصلأ نخوانید
• ارتباط با تیم اجرائی

 

 

 

مروری بر عناوین مهم خبری تا 1397/12/29: 

• ارز ۴۲۰۰ تومانی بزرگترین رانت را ایجاد کرد

• دادستان تهران: سراغ پشت‌پرده‌های فروش ارز هم می‌رویم

• چگونه سلطان سکه‌ متولد می‌شود؟

• دستگیری 9 نفر برای انتقال ارز از مرز بازرگان

• بازداشت ۲۰ دلال ارزی در تهران

 

نگاهی به مقالات و موضوعات مرتبط در پورتال تیم متفکران

• ارزش آشنائی با آموزش های بانکی را لمس کنید 
• ابزار خود  را برای فهم هوشمند موضوعات بانکی بیابید 
• دور اندیش موفق در استفاده از خدمات بانکی باشید 
• کافیست معیاری برای انتخاب بانک برتر در ذهن داشته باشید 

 

 

 

مروری بر عناوین مهم خبری تا 1397/11/30: 

• رانت ۵۰هزارمیلیارد تومانی ارز دولتی واردات به جیب چه‌کسانی می‎رود؟

• راه سوء‎استفاده واردکنندگان از ارز دولتی بسته شد

• ارز دولتی منشاء توزیع ۲۰ هزارمیلیارد تومان رانت/ دولت بازنگری کند

• همتی: به بهانه پالرمو وSPV ارزهای گران‌خریده را به مردم می‌فروشند

• تب و تاب دلالان برای اثرگذاری در بازار ارز

این موضوع خبری مرتبط با محتوای دوره مجازی" مدیریت ریسک بانکی" در وب سایت انتخاب برتر محصولات، خدمات و بازار حسابداری، مالی و سرمایه گذاری ویژه علاقه مندان به سرمایه گذاری در بازار بانک می باشد. در صورت علاقه مندی به یادگیری کامل این مبحث، بعد از پیش ثبت نام دوره مذکور و تایید مدیر سایت، با دیگر اعضای تیم در دوره آموزشی شرکت کنید.

شایان ذکر است جهت اطلاع رسانی زمان ثبت نام نهایی دوره، نیاز به اطلاعات تماس شما می باشد؛ خواهشمند است در میزکار خود اطلاعات تماس خود را تکمیل نمایید.

 

 

 

مروری عناوین مهم خبری تا 1397/10/30: 

• حکم قطعی پرونده ۵ صراف صادر شد

• منشاء گرانی بازار کجاست؟

• بستن منافذ فساد وظیفه همه دستگاه‌ها است / آخرین وضعیت پرونده طلافروشی در تهرانپارس

• دستگیری کلاهبرداری که با ضرب سکه های برنجی آنها را به جای سکه طلا به مردم می فروخت

• اجرای حکم اعدام ۳ سارق مسلح طلافروشی در یاسوج

• 22 دلال ارز در شیراز دستگیر شدند

• سودای دلالان برای افزایش دوباره نرخ دلار/سکان بازار بدست بازارساز

• سارق طلا برای سرقت مجدد به محل جرم بازگشت

• باند فروش دلار‌های سبز و سیاه متلاشی شد

• قاچاقچی طلا در آذربایجان غربی ۱.۶ میلیارد ریال جریمه شد

• ماجرای کشف دلارهای تقلبی در سال ۹۱

• سوداگران بازار ارزبه دنبال اجاره حساب دیگران/بانک مرکزی به هدف زد

 

عضویت در تیم متفکران

کلیک کنید

در طرح همگام با تیم

با اعتبار هدیه، از خدمات ویژه استفاده کنید

در طرح همراه با تیم

اعتبار هدیه بگیرید و مشارکت کنید

در طرح همیار با تیم

در بازارکار حسابداری و مالی بدرخشید

در طرح همکار با تیم

خدمات مالی و حسابداری خود را معرفی کنید

میزکارهمراهان تیم

دعوت از دوستان

تور مجازی

جستجویار مالی شغلی

مترجم یار مالی حسابداری

 

 

 

مروری بر عناوین مهم خبری تا 1397/9/30: 

• سارقان 70میلیون طلا و جواهر را شناسایی کنید ‏

• مجازات برای ممانعت از ورود ارز به کشور

• برخورد با اخلالگران عامل کاهش و ثبات نسبی نرخ ارز

• «افشار»، پاتوق دلالان ارز جمع شد

 

 

 

مروری بر عناوین مهم خبری تا 1397/8/30: 

• سرقت ۱۳۵ هزار دلاری/ سارقان برای تصاحب دلارها به جان هم افتادند

• اعدام سلطان سکه کمتر از یک ماه دیگر/ ارجاع پرونده به اجرای احکام

• ترکیه به دنبال بازداشت رضا ضراب است

• ناکامی طلا برای رکوردزنی در آستانه انتخابات آمریکا

• صراف به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور محاکمه می‌شوند

 

 

 

مروری بر عناوین مهم خبری تا 1397/7/30: 

•  حبس و ۱۲۴ هزار دلار جزای نقدی در انتظار متهم پرونده ارزی در شیراز

• ارز سه نرخی فساد می‌آورد/ اقتصاد دولتی پدر مملکت را درآورده است

• سارقان مسلح طلافروشی یاسوج به اعدام در ملاءعام محکوم شدند

• دستگیری سارقان مسلح طلافروشی ارومیه

 

 

 

مروری بر عناوین مهم خبری تا 1397/6/31: 

• تکرار دوباره داستان مالباختگان سرمایه‌گذاری‌های وسوسه‌انگیز

• ورود گسترده دلار از افغانستان به ایران قاچاق نیست

• توقیف ۳۵ کیلوگرم شمش طلای قاچاق در مرز ترکیه

• کلاهبرداری از اعتماد مردم در سکه ثامن/ چه کسانی مسئول هستند؟

• سرکوب نرخ ارز حاصلی جز ایجاد رانت ‌ندارد

• توقیف ۵۰۰ میلیون دلار ارز دولتی توسط دادستانی تهران

• جلوگیری از خروج غیرقانونی ارز توسط یک شبکه هرمی

• در دادگاه «سلطان سکه» چه گذشت؟

• یادداشت آموزشی: هزینه جدید نگهداری سکه در خزانه‌های بورس کالا اعلام شد

 

مروری بر عناوین مهم خبری تا 1397/5/31: 

• رایزنی برای برکناری حاکم بازار ارز

• در دادگاه «سلطان سکه» چه گذشت؟

• دستگیری سارق زنی که بدل انداز طلا در طلافروشی‌ها بود

• متخلفان بازار ارز شناسایی و تحویل مراجع قضایی شده‌اند/کشف انبارهای محتکران

• اختصاص جریمه ۳۲ میلیاردی سوءاستفاده‌گران ارز به مناطق محروم

• مدال طلای «فیلدز» ریاضیدان ایرانی دزدیده شد

• جلسه فوق‌العاده مسئولان امنیتی و قضایی درباره پرونده اخلالگران ارزی

• »ارز مسافرتی» موجب دلالی و رانت‎خواری شده است

• مأموران قلابی ۱۵ هزار دلار دزدیدند

 

مروری بر عناوین مهم خبری تا 1397/4/31: 

• ۸۸ هزار دلار ارز قاچاق کشف شد

• احضار ۱۸ نفر از نوچه‌های سلطان سکه/ لیست ۵۰ نفره خریداران عمده سکه در دست پلیس

• ارز همراه مسافر مشکوک به پولشویی، در بانک بلوکه می‌شود

• رانت ارز مسافرتی به زودی پایان می‌‌یابد/ تعیین ارز مسافرتی براساس نرخ بازار ثانویه

• رسیدگی به پرونده ۳۰ متهم ارزی در شعب ویژه سکه و ارز

• چه رانتی ۴ میلیون یورو ارز دولتی را به نمایندگی های غیررسمی خودرو اختصاص داد؟

• سامانه نیما به شبکه رانت تبدیل شده است/تشکیل تیمی برای بررسی تخصیص ارز دولتی در کمیسیون صنایع

• رانت‌خواری ارزی چند نفر در ماه‎های اخیر به‌اندازه ۲ سال یارانه نقدی

• سلطان سکه همان آقای «م» است؟

• سلطان سکه با ۲ تن سکه بهار آزادی دستگیر شد

• واکنش‌های مردم به «دستگیری سلطان سکه»؛ از ابهام در اتهام تا ضعف نظارتی در برابر فساد

• استقرار «Xray»های قدرتمند در فرودگاه امام برای مقابله با قاچاق طلا و دلار

• استفاده از اخبار مردمی درحوزه قاچاق ارز

• رسیدگی به پرونده های قاچاق سکه و ارز در اولویت قرار گرفت

• نقص سامانه نیما عامل ایجاد رانت/همچنان درگیر آزمون و خطا هستیم

• کشف باند توزیع ارز تقلبی و سکه عیار پایین/ متخلفان ۶ برابر میزان تخلف ارزی جریمه می‌شوند

 

مروری بر عناوین مهم خبری تا 1398/11/30: 

• جزئیات حکم پرونده سکه ثامن/متهم تبعید شد