دریافت‌کنندگان وام غیرقانونی از بانک سرمایه تحت تعقیب قرار گرفتند

به گزارش لحظه نگر مالی تیم متفکران به نقل از خبرگزاری  تسنیم، طبق آنچه نماینده دادستان تهران از کیفر خواست 3 متهم پرونده پرداخت وامهای‌ غیرقانونی بانک سرمایه قرائت کرد پرویز کاظمی 41 فقره وام را خارج از روابط بانکی به شرکتهای زیر نظر گروه هدایتی، گروه جهانبانی، گروه مدلل، شرکتهای منتصب به احمد خاجی‌محمدجواد، شرکتهای منتصب به هادی رضوی، شرکتهای منتصب به محمد امامی و شرکت مدیران کارتن‌خواب کرده است و اتهام او دائر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق 41 مورد خیانت در امانت به مبلغ 2 هزار و 488 میلیارد و 39 میلیون تومان است. همچنین محمدرضا توسلی نیز به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق خیانت در امانت به مبلغ 2 هزار و 501 میلیارد و 261 میلیون و 600 هزار تومان محاکمه می‌شود که وامهایی را به شرکتهای مذکور پرداخت کرده است.

گردش چند دقیقه ای:
مسیر خدمات مالی و حسابداری را مجازی طی کنید

کیفرخواست در خصوص بخشایش، کاظمی و توسلی به اتهام پرداخت وام‌های خارج از ضوابط بانک سرمایه می‌افزاید: این افراد با نقض آئین‌نامه بانکی مربوطه اقدام به اهدای تسهیلات به محمد امامی، حسین هدایتی، محمدرضا جهانبانی، سامان مدلل و دیگر افراد کرده‌اند. بانک سرمایه 45 درصد سهام شرکتهای زیرمجموعه گروه مدلل را در اختیار دارد و از این جهت طرف حساب بانک محسوب می‌شود و وامهای داده شده به شرکتهای این گروه تنها با اخذ چکهای تضمینی با امضای مدیران شرکت و بدون تامین هیچ وثیقه دیگری صورت گرفته است.

کیفرخواست در خصوص گیرندگان وامهای غیرقانونی از بانک سرمایه می‌گوید: جهانبانی و مدلل از بازپرداخت دیون خود استنکاف می‌کنند و حسین هدایتی که با روش‌های صحیح و پرداخت رشوه وجوه بانک را به طور نامشروع تحصیل کرده است اکنون از بازپرداخت دیون معوق استنکاف می‌کند. وی از سال 92 تا 93، 600 میلیارد تومان وام از بانک سرمایه دریافت کرده است.

در بخش دیگری از کیفرخواست با اشاره به شدت تخلفات 3 متهم پرونده در رابطه با پرداخت غیرقانونی وام آمده است: شدت این موضوع به قدری بوده است که هیئت انتظامی بانکها در بانک مرکزی بخشایش را 10 سال و کاظمی و توسلی را نیز هر یک به مدت 5 سال سلب صلاحیت حرفه‌ای کرده است.

کیفرخواست همچنین با اشاره به نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه آورده است: طبق این نظریه اعطای تسهیلات خلاف بانکی مشمول وصف کیفری به عنوان خیانت در امانت است.

نماینده دادستان در قرائت بخش آخر کیفرخواست از تعقیب کیفری متهمان پرونده در رابطه با پرداخت سایر تسهیلات به کارکنان و کارمندان بانک سرمایه در شعبه دیگری خبر داد و گفت: دریافت کنندگان وام‌های کلان خارج از ضوابط از بانک سرمایه از جمله حسین هدایتی، محمدرضا جهانبانی و سامان مدلل طی پرونده‌ای در شعبه اول بازپرسی ناحیه 36 تهران تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.