> گروه اخبار > لحظه نگر مالی و بازارهای سرمایه گذاری > بانک > مشروح خبر جهت ارسال به چند نفر، نام و ایمیل گیرندگان با کاما { ، } جدا شوند. نام فرستنده: * ایمیل فرستنده: نام گیرنده(گان): * ایمیل گیرنده(گان): * متن پیام: * کد امنیتی: تاریخ: 1398/07/20 ریشه به وجود آمدن حسابهای بانکی اجارهای کجاست؟ مدیرکل مبارزه با پولشویی سازمان مالیاتی گفت: بانک مرکزی متعهد است که اطلاعات حسابهایی با گردش مالی بالای ۵ میلیارد تومان را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد. به گزارش لحظه نگر مالی تیم متفکران به نقل از مهر، هادی خانی مدیرکل مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی، با اشاره به بررسی «حسابهای بانکی مشکوک» توسط سازمان امور مالیاتی، گفت: بانک مرکزی متعهد شده که اطلاعات حسابهایی با گردش مالی بالای ۵میلیارد تومان را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد که این امر تاکنون برای سالهای ۹۵، ۹۶ و ۹۷ تحقق یافته و سازمان امور مالیاتی در حال بررسی ریزدادههای این حسابها است. گردش چند دقیقه ای: مسیر خدمات مالی و حسابداری را مجازی طی کنید وی با بیان اینکه پدیده حسابهای اجارهای از مهمترین دغدغههای این سازمان در مسیر مبارزه با فرار مالیاتی است، گفت: ریشه به وجود آمدن حسابهای اجارهای به اجرای نادرست قوانین و مقررات مرتبط با اعتبار سنجی افراد حقیقی و حقوقی برمیگردد؛ به طوری که بر اساس ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم، صدور یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب و کار اشخاص حقیقی یا حقوقی باید با توجه به استعلام از اداره امور مالیاتی مبنی بر پرداخت بدهیهای مالیاتی فعالان اقتصادی باشد اما این روند تا کنون به درستی اجرا نشده است. بررسی «حسابهای بانکی مشکوک» توسط سازمان امور مالیاتی وی با اشاره به بررسی حسابهای بانکی مشکوک توسط سازمان امور مالیاتی گفت: در کشور بیش از ۵۰۰میلیون حساببانکی وجود دارد که این تعداد حساب بانکی، با توجه به جمعیت کشور بسیار قابل توجه است و سازمان امور مالیاتی برای اینکه بتواند حواشی و جرایم احتمالی مرتبط با این حسابهای بانکی را مدیریت کند، بیش از یکسال است که بررسی حسابهای بانکی مشکوک را در دستور کار خود قرار داده است. خانی در ادامه افزود: بررسی حسابهای بانکی توسط سازمان امور مالیاتی در جلسات مشترک با بانک مرکزی مورد توافق طرفین قرار گرفت و بانک مرکزی متعهد شد که اطلاعات حسابهایی با گردش مالی بالای ۵میلیارد تومان را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد که این امر تاکنون برای سالهای ۹۵، ۹۶ و ۹۷ تحقق یافته و سازمان امور مالیاتی در حال بررسی ریزدادههای این حسابها است. برخورد شدید با سوءاستفاده کنندگان از حسابهای اجارهای وی با اشاره به برخورد با سوء استفادهکنندگان از حسابهای اجارهای اظهار داشت: سازمان امور مالیاتی در تلاش است که در حین بررسی این حسابهای بانکی فعالان اقتصادی حقیقی را شناسایی کند؛ به عبارت دیگر میبایست در طی این بررسیها مشخص شود که چه کسانی از این حسابها استفاده میکنند و اگر سازمان امور مالیاتی متوجه شود که این افراد فعال اقتصادی بوده و تا کنون پرونده مالیاتی نداشتهاند، آنها را به عنوان مودیان مالیاتی شناسایی کرده و طبق قانون از آنها مالیات اخذ میکند اما اگر مشخص شود که صاحبان اصلی این حسابهای فعال اقتصادی نیستند و حساب خود را در اختیار دیگران قرار دادهاند، این سازمان به دنبال ذینفعان اصلی این حسابها خواهد بود و با توجه به مواد قانونی ماده ۲۷۴ به شدت با مجرمان برخورد خواهد کرد. مروری بر آخرین رویدادها لحظه نگر بانک بانک: فرصت بهینه، راهنمای خرید و سرمایه گذاری و آموزش سود سپرده بانکی تسهیلات و اعتبارات کسب وکار و بازارها داراییها, بحران و ادغام بانکها و موسسات مالی مبادلات بانکی بین المللی تراکنش های بانکی, بانکداری الکترونیک و آمار و اطلاعیه های بانک مرکزی نقش سامانه نهاب برای مقابله با فرار مالیاتی این مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی با اشاره به راهاندازی سامانه نهاب(سامانهای یکپارچه حاوی اطلاعات هویتی مشتریان) و کاربرد آن برای پیشبرد اهداف سازمان امور مالیاتی گفت: بسیاری از مشکلات موجود در حوزه مالیات و فرار مالیاتی ریشه در بیرون از سازمان مالیاتی دارد چرا که سازمان امور مالیاتی در حال حاضر تنها میتواند با معلول جرایم مالیاتی برخورد کند و برای رفع علت اصلی وقوع این جرایم نیاز به توسعه سامانههایی مانند سامانه نهاب و استفاده بهینه از آنها برای تکمیل اطلاعات مودیان مالیاتی دارد. وی افزود: همچنین نظارت بر اجرای درست قوانین مالیاتی بر اساس استفاده از این نوع سامانهها میتواند ریشه بسیاری از این اختلالات اقتصادی مانند فرار مالیاتی را از بین ببرد. برداشت اشتباه در مبارزه با جرایم مالیاتی مدیر کل مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی با تشریح موانع پیش رو برای مقابله با جرایم مالیاتی گفت: به دلیل وجود کلمه «مالیات» در موضوع فرار مالیاتی همیشه این برداشت اشتباه وجود داشته که سازمان امور مالیاتی متولی اصلی مبارزه با این پدیده مخرب است؛ در حالی که این مسئله یک مشکل فرا سازمانی و ملّی است و تمامی دستگاههای متولی اقتصاد کشور باید در مورد این پدیده با یکدیگر همکاری کرده و نقش خود را ایفا کنند اما متاسفانه به نظر میرسد تلاشهای صورت گرفته توسط دیگر سازمانهای ذیصلاح کفایت لازم را نداشته است. هشدار به اجارهدهندگان حسابهای بانکی خانی در پایان با اشاره به پیامد حسابهای اجارهای برای افراد ناآگاه گفت: به طور معمول در پشت پرده این گونه تخلفات ناآگاهی و فقر عدهای از افراد جامعه وجود دارد که به دلیل سوءاستفاده برخی طمعکاران از این فرصت، فرار مالیاتی توسط حسابهای اجارهای به وقوع میپیوندد؛ اجارهدهندگان حسابهای بانکی باید بدانند که هر فعالیت اقتصادی پیامدهای خاص خود را دارد و سازمان امور مالیاتی طبق قوانین خود، درآمدهای افراد را بررسی کرده و مالیات مربوط به آنها را اخذ خواهد کرد. وی افزود: برای جلوگیری از این تخلف باید با آگاهسازی و برنامههای فرهنگی پیامدهای اجاره دادن حسابهای بانکی را برای مردم تشریح کرد و در عین حال به دنبال افرادی بود که از افراد بیبضاعت سوءاستفاده میکنند و به عبارت دیگر مودیان اصلی را شناسایی و تحت پیگرد قرار داد. بنگرید: با عضویت در پورتال جامع تخصصی مالی و حسابداری تیم متفکران نوین مالی، یاد بگیرید و یاد بدهید(کلیک کنید) هدف ما در دسترس قرار دادن اخبار کاربردی می باشد؛ سایر خبرهای مرتبط با این حوزه را در اختیار شما می گذاریم منبع خبر: مهر ثبت نام و عضویت میز کار لینک های مفید خدمات حَسمان ارتقاء سواد مالی در حَسمان خدمات ویژه حسابداران ارتقاء حرفه ای در حَسمان خدمات ویژه مدیران طرح پویش سواد اندوزی مالی دوره های آموزشی lms عضویت ویژه حسمان مشارکت و دعوت از دوستان همیار با تو همیار دانش آموز طرح پویش سواد اندوزی مالی آموزش سواد مالی مقدماتی نبض بازار دیده بان بازار هوای بازار دوره آموزشی بهینه نگر همیار شغلی حسابدار دیکشنری تخصصی حسابداری ثبت رزومه دوره های آموزشی توسعه نگر طرح توانمند سازی ایستگاه خبر حسابداری مدار خبر کار و دانش ثبت آگهی استخدام دوره های آموزشی مدیران همیار دانش آموز طرح پویش سواد اندوزی دوره های آموزشی همراه با تیم همراه با تیم همراه با تیم دیدگاه کاربران نام: پست الکترونیک: * متن: * کد امنیتی: * اخبار مرتبطبانکها وام ۱۵ میلیون تومانی ازدواج نمیدهندمدرک شغلی شرط اصلی دریافت تسهیلات در نظام بانکی است.همتی: آمار متغیرهای پولی و بانکی منتشر میشودمجمع تشخیص مصلحت نظام FATF را رد نکردشرکتهای تعاونی اعتبار صرفاً در فضای اداری مجاز به فعالیت هستند