> گروه اخبار > لحظه نگر حرفه حسابداری > حقوق مالی و حسابداری > مشروح خبر جهت ارسال به چند نفر، نام و ایمیل گیرندگان با کاما { ، } جدا شوند. نام فرستنده: * ایمیل فرستنده: نام گیرنده(گان): * ایمیل گیرنده(گان): * متن پیام: * کد امنیتی: تاریخ: 1398/12/01 تعیین حدود برای نقل و انتقالات وجوه درون بانکی و بینبانکی بخشنامه شفافیت نقل و انتقال وجوه بالاتر از ۱۰ میلیارد ریال توسط رئیس کل بانک مرکزی منتشر شد. از این پس در کلیه نقل و انتقالات وجوه بالاتر از 10 میلیارد ریال درونبانکی و بینبانکی، انتقال وجه منوط به تکمیل فرمهای مربوطه است. به گزارش لحظه نگر حَسمان ، بنابر این بخشنامه کلیه نقل و انتقالات وجوه بالاتر از 10 میلیارد ریال درونبانکی و بینبانکی (ساتنا)، انتقال وجه منوط به تکمیل فرمهای مربوط و ارائه اسناد مثبته است. در این بخشنامه آمده است: پیرو بخشنامههای پیشین منتهی به بخشنامه شماره 97/278282 مورخ 1397/08/09 با موضوع لزوم تعیین حدود و سقفهایی برای نقل و انتقالات وجوه درون بانکی و بینبانکی به اطلاع میرساند در اجرای الزامات قانون مبارزه با پولشویی و ضوابط اجرایی آن و همچنین با هدف انتظام بخشی و ارتقای شفافیت نقل و انتقال وجوه در شبکه بانکی کشور، مقتضی است از این پس در کلیه نقل و انتقالات وجوه بالاتر از 10 میلیارد ریال (معادل یک میلیارد تومان) درونبانکی و بینبانکی (ساتنا)، انتقال وجه منوط به تکمیل قسمت (فیلد) «بابت» در فرمهای مربوط و ارائه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه شود و تصویری از اسناد مثبته مربوط به انتقال وجه در پرونده تراکنش مذکور نگهداری گردد. بدیهی است بازرسان مدیریت کل نظارت و مبارزه با پولشویی این بانک به صورت نمونهای و موردی نسبت به بررسی نحوه رعایت این بخشنامه در شعب بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی اقدام خواهند کرد و مسؤولیت عدم رعایت بخشنامه با هیأت مدیره، مدیرعامل و سایر مدیران ذیمدخل و رؤسای شعب بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ذیربط خواهد بود. در خاتمه مقتضی است مراتب به قید تسریع با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 96/149153 مورخ 1396/05/16 به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک/ مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. منبع خبر: اقتصاد آنلاین ثبت نام و عضویت میز کار لینک های مفید خدمات حَسمان ارتقاء سواد مالی در حَسمان خدمات ویژه حسابداران ارتقاء حرفه ای در حَسمان خدمات ویژه مدیران طرح پویش سواد اندوزی مالی دوره های آموزشی lms عضویت ویژه حسمان مشارکت و دعوت از دوستان همیار با تو همیار دانش آموز طرح پویش سواد اندوزی مالی آموزش سواد مالی مقدماتی نبض بازار دیده بان بازار هوای بازار دوره آموزشی بهینه نگر همیار شغلی حسابدار دیکشنری تخصصی حسابداری ثبت رزومه دوره های آموزشی توسعه نگر طرح توانمند سازی ایستگاه خبر حسابداری مدار خبر کار و دانش ثبت آگهی استخدام دوره های آموزشی مدیران همیار دانش آموز طرح پویش سواد اندوزی دوره های آموزشی همراه با تیم همراه با تیم همراه با تیم دیدگاه کاربران نام: پست الکترونیک: * متن: * کد امنیتی: * اخبار مرتبطمردم دلیل فرار دستگاههای اقتصادی از پیوستن به سامانه انتشار آزاد اطلاعات را میدانندمالباختگان شرکت هرمی فایننشیال برای طرح شکایت به شعبه ۱۰ بازپرسی شیراز مراجعه کنند/شناسایی سران کمپانی در امارات، مالزی و چند کشور خارجیقانون تمدید جذب اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای سال۹۷ ابلاغ شدقرار داد شفاهی هم در قانون کار ایران معتبر استرای شماره ۱۱۷۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند۱ و بند۳ (صرفا در بخش ارزش افزوده)