> گروه اخبار > لحظه نگر مالی و بازارهای سرمایه گذاری > بانک > مشروح خبر جهت ارسال به چند نفر، نام و ایمیل گیرندگان با کاما { ، } جدا شوند. نام فرستنده: * ایمیل فرستنده: نام گیرنده(گان): * ایمیل گیرنده(گان): * متن پیام: * کد امنیتی: تاریخ: 1399/01/18 پولشویی به شیوه نوین/ گول دیگران را نخورید اگر پولی از مبدا نامشخص به حساب شما واریز و در پی آن تماس برای بازگشت پول با شما گرفته شد، حتما مبلغ مورد نظر را پس از ۴۸ ساعت و دقیقا و فقط به همان شماره کارتی که از آن به حساب شما واریز شده است؛ انتقال دهید. به گزارش لحظه نگر حَسمان به نقل از خبرگزاری ایسنا، کلاهبرداری و سودجویی در نظام بانکی نه به وجود میآید و نه از بین میرود، بلکه از شیوهای به شیوهای دیگر تغییر شکل میدهد و در این میان افرادی که اطلاعات کمتری از روشهای نوین این سودجویان دارند، دردسرهای بزرگی پیدا میکنند. گردش چند دقیقه ای: مسیر خدمات مالی و حسابداری را مجازی طی کنید بر اساس قوانین مبارزه با پولشویی هرگونه منابع مالی که وارد حسابی میشود، باید منبع مشخصی داشته باشد، در غیر این صورت مصداق پولشویی است و نظام بانکی دنیا نیز بر همین اساس با ردگیری مبالغ جابجا شده، سعی در مبارزه با پولشویی و جلوگیری از گم شدن رد پولهای نامشروع دارد. جابجایی منابع مالی بین حسابهای مختلف بانکی، یکی از راههایی است که قاچاقچیان مواد مخدر و اسلحه و سایر مجرمهای اینچنینی برای از بین بردن رد پولشان از آن استفاده میکنند تا بتوانند پولهای نامشروع به دست آمده را به منابع قابل استفاده تبدیل کنند. در همه جای دنیا بانکهای مرکزی کشورها برای مبارزه با پولشویی قوانینی دارند که همه افراد ملزم به رعایت آن هستند و عدم رعایت این موضوع، میتواند سبب دردسر برای صاحب حساب شود. بانک مرکزی ایران نیز برای مقابله با تخلفات و جرمهای مرتبط با نظام بانکی قوانین مشخصی را وضع کرده و در همین راستا بود که پس از افزایش تعداد پروندههای فیشینگ در پلیس فتا، تصمیم به راهاندازی رمز دوم پویا گرفت که با این روش، فیشینگ در کشور کاهش قابل توجهی یافته است. اما مجرمان نظام بانکی هیچگاه دست از تلاش برای دور زدن قوانین، کلاهبرداری و سواستفادههای مالی برنمیدارند و تلاش میکنند تا با سواستفاده از اطلاعات کم افراد ناآگاه، کار خود را پیش ببرند. یکی از راههایی که اخیرا برای پولشویی و دور زدن قوانین مرتبط با آن توسط مجرمان استفاده میشود، انتقال پول به حساب فردی نامشخص و تماس با وی برای بازگرداندن این مبلغ است که اغلب در این موارد، با استفاده از احساسات افراد ناآگاه، شماره کارتی متفاوت از کارتی که پول از آن به حساب فرد انتقال یافته را برای بازگشت پول، در اختیار قربانی قرار میدهند. به این ترتیب پولی که مشخص نیست منبع آن کجاست، وارد حساب آن فرد شده و از فرد تقاضا میشود که پول را به شماره کارتی واریز کند و به این ترتیب در این چرخه، افراد بیگناهی وارد دردسر و این ماجرای پولشویی میشوند. در این موارد لازم است که مشتریان نظام بانکی همواره اطلاعات خود را در زمینه قوانین و شیوههای نوین کلاهبرداری و سودجویی بهروز نگه دارند و در این مورد به خصوص نیز اگر پولی از مبدا نامشخص به حساب شما واریز و در پی آن تماس از سوی شخصی با شما گرفته شد، حتما مبلغ موردنظر را پس از ۴۸ ساعت و دقیقا به همان شماره کارتی که پول از آن به حساب شما واریز شده؛ انتقال دهید. در صورت انجام این کار، مشکلی برای صاحب حساب ایجاد نخواهد شد و فرد میتواند ادعای خود را مبنی بر واریز اشتباه پول به حساب وی، ثابت کند. مروری بر آخرین رویدادها لحظه نگر بانک بانک: فرصت بهینه، راهنمای خرید و سرمایه گذاری و آموزش سود سپرده بانکی تسهیلات و اعتبارات کسب وکار و بازارها داراییها, بحران و ادغام بانکها و موسسات مالی مبادلات بانکی بین المللی تراکنش های بانکی, بانکداری الکترونیک و آمار و اطلاعیه های بانک مرکزی منبع خبر: ایسنا ثبت نام و عضویت میز کار لینک های مفید خدمات حَسمان ارتقاء سواد مالی در حَسمان خدمات ویژه حسابداران ارتقاء حرفه ای در حَسمان خدمات ویژه مدیران طرح پویش سواد اندوزی مالی دوره های آموزشی lms عضویت ویژه حسمان مشارکت و دعوت از دوستان همیار با تو همیار دانش آموز طرح پویش سواد اندوزی مالی آموزش سواد مالی مقدماتی نبض بازار دیده بان بازار هوای بازار دوره آموزشی بهینه نگر همیار شغلی حسابدار دیکشنری تخصصی حسابداری ثبت رزومه دوره های آموزشی توسعه نگر طرح توانمند سازی ایستگاه خبر حسابداری مدار خبر کار و دانش ثبت آگهی استخدام دوره های آموزشی مدیران همیار دانش آموز طرح پویش سواد اندوزی دوره های آموزشی همراه با تیم همراه با تیم همراه با تیم دیدگاه کاربران نام: پست الکترونیک: * متن: * کد امنیتی: * اخبار مرتبطمصائب تسهیلات ازدواجبا چشم باز به بانک بروید!کسری بودجه و بدهی بانکها به بانک مرکزی؛دو عامل رشد نقدینگی و تورمگشایش چند کانال بانکی برای تامین و انتقال ارز با برخی کشورهاآرزوی بانک توسعه تعاون بالاخره برآورده شد!