> گروه اخبار > لحظه نگر مالی و بازارهای سرمایه گذاری > ارز دیجیتال و فین تک > مشروح خبر جهت ارسال به چند نفر، نام و ایمیل گیرندگان با کاما { ، } جدا شوند. نام فرستنده: * ایمیل فرستنده: نام گیرنده(گان): * ایمیل گیرنده(گان): * متن پیام: * کد امنیتی: تاریخ: 1399/06/25 گزارش جدید FATF بر لزوم احراز هویت جدی در صرافیها تأکید دارد کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) در گزارش تازه خود، بر اهمیت احراز هویت در صرافیهای ارزهای دیجیتال تأکید کرده است. این کارگروه در این گزارش، ضمن اشاره تلویحی به بایننس، اعلام کرده است که این صرافی بیشتر اوقات بهدنبال دورزدن قوانین ضد پولشویی و تأمین مالی تروریسم بوده است! به گزارش لحظه نگر حَسمان به نقل از کوین تلگراف، کارگروه ویژه اقدام مالی در تازهترین گزارش خود به عواملی اشاره کرده است که میتوان با استفاده از آنها فعالیتهای غیرقانونی در حوزه ارزهای دیجیتال را شناسایی و رهگیری کرد. در این گزارش راهکارهایی نیز برای تقویت قانونگذاری در حوزههایی که قانونگذاری ضعیفی دارند، ارائه شده است. نکته جالب، اشاره به نام صرافی بایننس است. طبق اعلام این کارگروه، یک «صرافی خاص» بیشتر اوقات بهدنبال طفره رفتن از قوانین نظارتی است. گردش چند دقیقه ای: مسیر خدمات مالی و حسابداری را مجازی طی کنید این گزارش روز گذشته منتشر و در آن بهصورت دستهبندیشده به نشانههای فعالیتهای غیرقانونی نظیر پولشویی و تأمین مالی تروریسم اشاره شده است. بیشتر این نشانهها با تمرکز بر نهادهای مالی سنتی و نظامهای قدیمیتر ارائه شدهاند. انتقال مبالغ بزرگ بهصورت بخشهای کوچک برای از بین رفتن الزام گزارش تراکنشها و انتقال غیرمعقول مبالغ بزرگ توسط افراد جوان یا پیر، از جمله این نشانهها هستند. در بخش خطرات جغرافیایی آمده است که کاربرانی که تبادلات مالی خود را با استفاده از صرافیهای مستقر در کشورهایی با قوانین ضعیف ضد پولشویی انجام میدهند، مشکوک هستند. در این گزارش همچنین با اشاره به یک صرافی خاص، عنوان شده است که این صرافی، چندین بار برای شانه خالی کردن از قوانین سختگیرانه، محل استقرار خود را تغییر داده است. در این بخش میخوانیم: سال ۲۰۱۷ و پیش از اجراییشدن قوانین ممنوعیت فعالیت ارائهدهندگان خدمات داراییهای مجازی (VASP) در حوزه قضایی الف در آسیا، یکی از این ارائهدهندگان خدمات (صرافی) که فعالیتش در همین حوزه قضایی بود، به حوزه «ب» در همان منطقه [جغرافیایی]، نقل مکان کرد. در سال ۲۰۱۸، حوزه قضایی «ب»، بهواسطه هکهای گسترده مرتبط با صرافیها، قوانین ضد پولشویی و تأمین مالی تروریسم خود را اجرایی کرد. ماه مارس ۲۰۱۸، این ارائهدهنده خدمات (صرافی)، اعلام کرد که قصد دارد تا مقر اصلی خود را به حوزه قضایی «ج» در اروپا (که قوانین ضدپولشویی و تأمین مالی تروریسم در ارتباط با ارائهدهندگان خدمات داراییهای مجازی را اتخاذ نکرده بود) منتقل کند. کمی بعد و در نوامبر ۲۰۱۸، حوزه قضایی «ج»، قوانینی را برای قانونگذاری این ارائهدهندگان خدمات ارائه و در فوریه ۲۰۲۰، اعلام کرد که صرافی مذکور دارای مجوز فعالیت در این کشور نیست. گزارشهای تازه در سال ۲۰۲۰ حاکی از آن است که این صرافی قصد دارد تا مقر خود را به حوزه قضایی «د» در آفریقا منتقل کند. به احتمال بسیار زیاد منظور از «صرافی خاص» در این گزارش، بایننس باشد. بایننس کار خود را در چین آغاز کرد و سپس به ژاپن و در نهایت به کشور مالت نقل مکان کرد. فوریه ۲۰۲۰ نیز مقامات کشور مالت اعلام کردند که این صرافی مجوزی برای فعالیت خود اخذ نکرده است. این در حالی بود که مدیران بایننس هیچگاه بهصورت دقیق اعلام نکردند که مقر اصلی این صرافی در کدام کشور قرار دارد. برخی گزارشها حاکی از آن است که در حال حاضر بایننس در جزایر سلیمان ثبت شده است. با این حال، کارگروه ویژه اقدام مالی معتقد است که بایننس مقر خود را به سیشل در آفریقا منتقل کرده است. این صرافی هنوز واکنشی نسبت به گزارش کارگروه ویژه اقدام مالی نشان نداده است. با توجه به نحوه نگارش این گزارش، میتوان گفت که کارگروه ویژه اقدام مالی، تراکنشهای بایننس و صرافیهای نظیر آن را که در کشورهایی با قوانین ضعیف در زمینه پولشویی و تأمین مالی تروریسم انجام میشوند بهعنوان تهدید احتمالی تلقی میکند. اگر یک صرافی قانونگذاریشده و دارای مجوز، بخواهد کاملا طبق قوانین کارگروه ویژه اقدام مالی عمل کند، موظف است تراکنشهایی را که مقصدشان بایننس و صرافیهای مشابه است مسدود کند. استفاده از روشهای مختلف نظیر میکسینگ و انتقال غیرمستقیم سرمایهها به کیف پولها نیز از نظر این کارگروه مجاز نخواهد بود. با این حال، در بسیاری از کشورها اعمال قوانین کارگروه ویژه اقدام مالی بهکندی انجام میشود و از سوی دیگر، تفاسیر مختلف از آنها، راه فراری برای برخی از صرافیها ایجاد کرده است. انجام تراکنشها با اسامی مستعار در بلاک چین، باعث شده است تا رهگیری تراکنشهای ارزهای دیجیتال دشوار شود و همین مسئله مانعی فنی در اجرای قوانین «انتقال اطلاعات» (Travel Rule)، ایجاد میکند. علیرغم ضربالاجل کارگروه ویژه اقدام مالی برای بهکارگیری قوانین، برخی از کارشناسان معتقدند که اجرای کامل آنها سالها زمان خواهد برد. مروری بر آخرین رویدادها لحظه نگر ارز دیجیتال بازار ارز دیجیتال و فین تک: فرصت بهینه، راهنمای خرید، سرمایه گذاری و قیمت دیجیتال تخلفات و حوادث انتظامی و قضایی در بازار ارز دیجیتال و فین تک منبع خبر: ارز دیجیتال ثبت نام و عضویت میز کار لینک های مفید خدمات حَسمان ارتقاء سواد مالی در حَسمان خدمات ویژه حسابداران ارتقاء حرفه ای در حَسمان خدمات ویژه مدیران طرح پویش سواد اندوزی مالی دوره های آموزشی lms عضویت ویژه حسمان مشارکت و دعوت از دوستان همیار با تو همیار دانش آموز طرح پویش سواد اندوزی مالی آموزش سواد مالی مقدماتی نبض بازار دیده بان بازار هوای بازار دوره آموزشی بهینه نگر همیار شغلی حسابدار دیکشنری تخصصی حسابداری ثبت رزومه دوره های آموزشی توسعه نگر طرح توانمند سازی ایستگاه خبر حسابداری مدار خبر کار و دانش ثبت آگهی استخدام دوره های آموزشی مدیران همیار دانش آموز طرح پویش سواد اندوزی دوره های آموزشی همراه با تیم همراه با تیم همراه با تیم دیدگاه کاربران نام: پست الکترونیک: * متن: * کد امنیتی: * اخبار مرتبطهک بزرگ در شبکه آیوتاحجم معاملات اتریوم رکورد تاریخی زد؛ ارزش اکوسیستم دیفای به ۹ میلیارد دلار رسیدمشخصات انتماینر سری ۱۷ منتشر شدپرونده ریپل در دادگاه یک قدم جلوتر رفت؛ آیا خطر برای XRP در کمین است؟صعود ۲۶ درصدی بیتکوین در معاملات دیروز