همه روزه مبالغ هنگفتی پول کثیف، حرام، نامشروع و غیرقانونی ناشی از درآمد  معامالت مواد مخدر، قاچاق، ارتشا و دیگر کارهای خالف قانون و اخالق، به دور از چشم بازرسان و مأموران مالیات و مسوولان حکومتی، توسط شویندگان پول های کثیف با سازمان هایی پیچیده و از طریق بنگاه های جعلی، از بانکی به بانک دیگر و از کشوری به کشور دیگر منتقل می شود. هدف از این کار هم خرد کردن مبالغ عظیم به مبالغ کوچکتر است، به  نحوی که جابجایی آنها موجب برانگیخته شدن شک و گمان نشود.برخی برآوردها در این زمینه حاکی از آن است که حجم سالانه اینگونه پول های  کثیف تنها در رابطه با معامالت مواد مخدر بین 300 تا 600 میلیارد دلار است. بدیهی است که در چرخه نیروهای فعال در جریان اینگونه نقل و انتقاالت  پولی غیرمجاز، بسیاری از موسسات اقتصادی و به ویژه بانک ها هم درگیر هستند و همه روزه شبکه هایی از این دست فعاالن کشف می شوند و به مجازات می رسند. موضوع مبارزه با پول شویی در کشور خودمان هم مورد توجه قرار گرفته و به عنوان  یکی از روش های مقابله با مفاسد اقتصادی و کشف شبکه های غیرقانونی فعال در بازار پول،  در دستور کار دولتمردان قرار گرفته است.