> گروه بندی فایل ها > پژوهش و پایان نامه > مجموعه مقالات گردآوری شده به تفکیک موضوع > سایر مقالات و پژوهش ها > پولشویی > توصیف فایل ها 9+ 40 توصیه در مبارزه با پولشویی نهادی میان دولتی است که در سال 1( FATF )برای مبارزه با پولشویی گروه کاری اقدام مالی 1989 با هدف توسعه و گسترش سیاستهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تشکیل شد. از اینرو، گروه مذکور یک نهاد سیاستگذار تلقی میشود که در راستای انجام اصالحات قانونی و حقوقی ملی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، گام برمیدارد. تاریخ ثبت: 1398/01/26 تعداد مطالعه: 191 تعداد دریافت: 0 حجم فایل : 600.59 KB گروه: پولشویی دریافت فایل: همراه با تیم: عضویت طرح فیروزه کارتابل(میزکار) همراهان تیم دعوت از دوستان همگام با تیم:عضویت طرح یاقوت همیار با تیم: عضویت طرح زمرد همکار با تیم: عضویت ویژه الماس جستجو یار مالی شغلی مترجم یار مالی حسابداری تور مجازی ارتباط با تیم اجرایی دیدگاه کاربران نام: پست الکترونیک: * متن: * کد امنیتی: *
