> گروه بندی فایل ها > پژوهش و پایان نامه > مجموعه مقالات گردآوری شده به تفکیک موضوع > سایر مقالات و پژوهش ها > پولشویی > توصیف فایل ها تحلیل و نقد نظام قانونی حاکم بر جرم پولشویی در ایران جرم پولشویی از جمله جرایم سازمان یافته تلقی می گردد که مرتکبین آن به منظور اختفاء منشأ عواید نامشروع حاصل از فعالیتهای غیر قانونی آن را مرتکب می شوند تا از این طریق بتوانند عواید مذکور را قانونی جلوه دهند و به منافع سرشار دست یابند. در راستای مبارزه با این جرم، سازمانهای بین المللی از جمله سازمان ملل متحد و کشورهای مختلف اقدامات و تدابیر مختلفی را انجام داده اند. در نظام حقوقی ایران پولشویی به عنوان یک جرم مستقل تا سال ۱۳۸۶ جرم انگاشته نمی گردید، لکن الزام کنوانسیون های بین المللی از جمله کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب ۲۰ دسامبر ۱۹۸۸ معروف به کنوانسیون وین (ماده ۳) از یک سو، ضرورت ها و نیازهای قانونی و قضایی از سوی دیگر تصویب قانون مبارزه با پولشویی را عملی نمود. تاریخ ثبت: 1398/04/19 تعداد مطالعه: 216 تعداد دریافت: 0 حجم فایل : 194.08 KB گروه: پولشویی دریافت فایل: همراه با تیم: عضویت طرح فیروزه کارتابل(میزکار) همراهان تیم دعوت از دوستان همگام با تیم:عضویت طرح یاقوت همیار با تیم: عضویت طرح زمرد همکار با تیم: عضویت ویژه الماس جستجو یار مالی شغلی مترجم یار مالی حسابداری تور مجازی ارتباط با تیم اجرایی دیدگاه کاربران نام: پست الکترونیک: * متن: * کد امنیتی: *