> گروه اخبار > لحظه نگر مالی و بازارهای سرمایه گذاری > بانک > مشروح خبر جهت ارسال به چند نفر، نام و ایمیل گیرندگان با کاما { ، } جدا شوند. نام فرستنده: * ایمیل فرستنده: نام گیرنده(گان): * ایمیل گیرنده(گان): * متن پیام: * کد امنیتی: تاریخ: 1397/07/07 ۱۷۰۰ بازرسی FATF از عربستان طی سالیان اخیر در شرایطی که برخی از منتقدین تصویب FATF میگویند این کارگروه با عربستان و اسرائیل کاری ندارد، FATF اعلام کرد بیش از ۱۷۰۰ مورد بازرسی از نهادهای مالی مرتبط با عربستان داشته است. به گزارش لحظه نگر مالی تیم متفکران به نقل از ایسنا، کارگروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد عربستان باید بر روی فعالیتهای پولشویی در مقادیر بالا بیشتر تمرکز کند هرچند که در مبارزه با تامین مالی تروریسم نتایج خوبی داشته است. در گزارش مشترک FATF و بخش منطقه "منا" آمده است عربستان اخیرا تغییراتی بنیادین در قوانین مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم خود داده تا آن را با چارچوبهای استاندارد کارگروه ویژه اقدام مالی هماهنگ کند. با این حال FATF گفته است به دلیل تازه بودن این تغییرات، قادر به اندازهگیری اثربخشی اجرای آنها نیست. به گفته FATF این کارگروه در ۲ تحقیق جداگانه به این نتیجه رسیده که عربستان الزامات مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم را به خوبی متوجه شده است. در حال حاضر نهادهای مالی عربستانی با شناخت ریسکهای پولشویی، اطلاعات مالی مشتریان را به خوبی ضبط میکنند با این حال به گفته کارگروه اقدام مالی، این کشور باید اقدامات بیشتری در خصوص تراکنشهای بانکی انجام دهد. هم چنین از عربستان خواسته شده است تا حسابداران و حسابرسان را برای ارائه صورتهای مالی منطبق بر استانداردهای ضدپولشویی آموزش دهد. گردش چند دقیقه ای: مسیر خدمات مالی و حسابداری را مجازی طی کنید به گفته کارگروه ویژه اقدام مالی عربستان در سالهای اخیر حجم وسیعی از اطلاعات مورد نیاز را در اختیار FATF قرار داده است. این کشور با ریسکهای بزرگی در زمینه تامین مالی تروریسم به ویژه در خصوص گروههای القاعده و داعش مواجه است و به همین دلیل FATF با تمرکز بر تامین مالی داخلی تروریسم از سال ۲۰۱۳ تاکنون بیش از ۱۷۰۰ مورد بازرسی مالی از عربستان انجام داده است. منبع خبر: ایسنا ثبت نام و عضویت میز کار لینک های مفید خدمات حَسمان ارتقاء سواد مالی در حَسمان خدمات ویژه حسابداران ارتقاء حرفه ای در حَسمان خدمات ویژه مدیران طرح پویش سواد اندوزی مالی دوره های آموزشی lms عضویت ویژه حسمان مشارکت و دعوت از دوستان همیار با تو همیار دانش آموز طرح پویش سواد اندوزی مالی آموزش سواد مالی مقدماتی نبض بازار دیده بان بازار هوای بازار دوره آموزشی بهینه نگر همیار شغلی حسابدار دیکشنری تخصصی حسابداری ثبت رزومه دوره های آموزشی توسعه نگر طرح توانمند سازی ایستگاه خبر حسابداری مدار خبر کار و دانش ثبت آگهی استخدام دوره های آموزشی مدیران همیار دانش آموز طرح پویش سواد اندوزی دوره های آموزشی همراه با تیم همراه با تیم همراه با تیم دیدگاه کاربران نام: پست الکترونیک: * متن: * کد امنیتی: * اخبار مرتبطافزایش نرخ سود بانکی در دستور کار دولتبانک کارآفرین موفق ترین بانک در تراز عملیاتی ۱۳۹۹ شدبرنامه بانک مرکزی برای پشتیبانی از کارگاههای کوچک و متوسطبانک جهانی نرخ رشد اقتصاد ایران در سال 2018 را 4 درصد پیش بینی کردجلسه ویژه بانکها برای کمک به زلزلهزدگان