باند خرید و فروش غیرقانونی ارز و طلا متلاشی شد/ اخلال در نظام اقتصادی کشور با خرید و فروش ۱۳۴ میلیون دلار ارز/ ۱۶ قالب شمش طلا از متهمان کشف و ض

به گزارش لحظه نگر مالی تیم متفکران به نقل از خبر گزاری میزان محمدرضا عدالتخواه رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه  میزان از انهدام یک باند خرید و فروش غیرقانونی ارز و قاچاق شمش طلا خبر داد و گفت: ۱۱ نفر به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور و مشارکت در قاچاق سازمان یافته به حبس‌های طولانی مدت و جریمه نقدی سنگین محکوم شدند.

وی گفت: این پرونده در شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمانشاه با حضور دو قاضی و وکلای مدافع مورد رسیدگی قرار گرفت حکم آن صادر شد. این مقام قضایی بیان کرد: در این پرونده دو عنوان اتهامی برای متهمان وجود داشت. عنوان اول اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق خرید و فروش ۱۳۴ میلیون دلار ارز و عنوان دوم مشارکت در قاچاق سازمان یافته طلا بوده است.

عدالتخواه تصریح کرد: در مورد عنوان اتهامی اول هفت نفر به عنوان متهمان اصلی این پرونده شناسایی و دستگیر شدند. از بین این هفت نفر ۲ نفر صراف بودند که با اقدامات مجرمانه خود موجب تلاطم در بازر ارز شده و مبلغ ۱۳۴ میلیون دلار را به صورت غیر قانونی مورد خرید و فروش قرار داده بودند.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه درباره اقدامات مجرمانه این افراد توضیح داد: این دو صراف ارز دولتی را از بانک مرکزی تحویل می‌گرفتند تا طبق ضوابط بین افراد واجد الشرایط توزیع شود. این مقام عالی دستگاه قضایی کرمانشاه ادامه داد:، اما این افراد با تشکیل یک شبکه با جعل سند و تهیه فاکتور‌های صوری اقدام به فروش این ارز‌ها در بازار آزاد کرده و به قیمت آزاد می‌فروختند.

وی گفت: این دو صراف، ۵ نفر دیگر را به عنوان اعضای باند خود در بازار داشتند که در وقوع جرائم با آن‌ها همکاری می‌کرده اند. عدالتخواه افزود: این متهمان ارز‌های دریافتی از بانک مرکزی را به وجه نقد و سپس شمش طلا تبدیل و حتی در مواردی ارز‌های دولتی را به کشور عراق و سلیمانیه قاچاق کرده و به فروش رسانده و در مقابل اقدام به وارد کردن طلا به کشور می‌کردند.

این مقام قضایی از متلاشی شدن این تیم هفت نفره خبر داد و گفت: نهایتا با تلاش همکاری مشترک مراجع امنیتی، انتظامی و قضایی این تیم هفت نفره شناسایی و دستگیر شدند. رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه به عنوان اتهامی دیگر این پرونده اشاره کرد و گفت: عنوان اتهامی دیگری که در کیفرخواست این پرونده برای ۴ متهم دیگر عنوان شده بود مشارکت در قاچاق سازمان یافته ۱۶ قالب شمش طلای یک کیلوگرمی بود.

گردش چند دقیقه ای:
مسیر خدمات مالی و حسابداری را مجازی طی کنید

وی خاطرنشان کرد: در رابطه با این عنوان اتهامی ۴ نفر شناسایی و دستگیر شدند. این ۴ نفر پول‌های به دست آمده اعضای باند هفت نفره را به شمش طلا تبدیل کرده و به داخل کشور قاچاق می‌ردند. این مقام عالی دستگاه قضایی کرمانشاه گفت: پس از دستگیری این ۴ متهم از آن‌ها ۱۶ قالب شمش طلای یک کیلوگرمی کشف و ضبط گردید که اکنون این شمش‌ها در اختیار است.

عدالتخواه در رابطه با محکومیت صادر شده برای این افراد هم گفت: در عنوان اتهامی اول ۷ نفر محکوم شدند که دو صراف و یک نفر دیگر از عوامل اصلی این باند هرکدام به ۱۵ سال حبس و ۴ نفر دیگر هم به ۵ سال حبس محکوم شدند. وی ادامه داد: این افراد علاوه بر مجازات حبس به پرداخت جریمه‌ای معادل ۱۳۴ میلیون دلار نیز محکوم شدند. رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه در رابطه با محکومیت ۴ متهم دیگر هم گفت: متهمانِ عنوان اتهامی مشارکت در قاچاق سازمان یافته ۱۶ قالب شمش طلا هم به حبس‌های طولانی محکوم شدند. همچنین این افراد علاوه بر ضبط شمش‌های طلا به پرداخت مبلغ ۵۳ میلیارد و ۴۶۵ میلیون ریال جرای نقدی محکوم شدند.

وی در رابطه با اعلام اسامی این محکومین گفت:، چون این پرونده قبل از استجازه مقام معظم رهبری تشکیل گردیده بود از بردن نام و اسامی متهمان معذوریت داریم و پس از قطعیت یافتن حکم دادگاه بدوی در دیوان عالی کشور اسامی آن‌ها رسانه‌ای خواهد شد. این مقام قضایی در پایان بر عزم راسخ دستگاه قضایی بر مبارزه با مفاسد اقتصادی و اخلالگران در بازار ارز تاکید کرد.