۱۷ نفر از عناصر شبکه نفوذ در سیستم بانکی و ارزی کشور بازداشت شدند

حجت‌الاسلام و المسلمین موحدی راد دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سیستان و بلوچستان، از بازداشت ۱۷ نفر از عناصر شبکه نفوذ در سیستم بانکی و ارزی کشور خبر داد و گفت: در پی تلاش‌های سربازان گمنام امام زمان (عج) و انجام اقدامات اطلاعاتی تعداد ۱۷ نفر از عناصر شبکه نفوذ در سیستم بانکی و ارزی کشور بازداشت شدند.

گردش چند دقیقه ای:
مسیر خدمات مالی و حسابداری را مجازی طی کنید

وی ادامه داد: این افراد از طریق تشکیل شرکت‌های صوری و اخذ ارز دولتی بصورت غیرقانونی حدود ۱۰۰ میلیون یورو از بانک‌ها دریافت و قسمتی از آن را به خارج از کشور انتقال داده‌اند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سیستان و بلوچستان اضافه کرد: دو متهم این پرونده از استان سیستان و بلوچستان و الباقی از استان‌های تهران، قم، مازندران و اصفهان هستند.

حجت‌الاسلام و المسلمین موحدی راد خاطرنشان کرد: در جریان این پرونده ۸۷ شرکت صوری، تعداد زیادی اسناد و مهر‌های جعلی مربوط به شرکت‌های داخلی و خارجی کشف شد. از طرفی این افراد با اسناد و مدارک جعلی مصوبات مربوط به اخذ مبلغی بالغ بر ۳۰۰ میلیون یورو را دریافت کرده بودند که با انجام اقدامات پیشگیرانه از دریافت این مبلغ جلوگیری به عمل آمد.

وی در پایان با بیان اینکه یکی از متهمان از بدهکاران بانکی است که نزدیک به ۶۰ میلیون یورو بدهی بانکی دارد، گفت: متهمان برای انجام این اعمال مجرمانه تعداد ۲۸۹ شرکت صوری با مدیرعاملان اجاره‌ای ایجاد کرده بودند به طوریکه سه کارگر را که هیچ آشنایی با مقررات بانکی نداشتند به عنوان مدیرعامل معرفی و اسناد و مدارک توسط این افراد امضا شده است.