> گروه اخبار > لحظه نگر حرفه حسابداری > حقوق مالی و حسابداری > مشروح خبر جهت ارسال به چند نفر، نام و ایمیل گیرندگان با کاما { ، } جدا شوند. نام فرستنده: * ایمیل فرستنده: نام گیرنده(گان): * ایمیل گیرنده(گان): * متن پیام: * کد امنیتی: تاریخ: 1397/09/28 تصاویر افراد کلیدی شبکه فساد بزرگ باقری درمنی که به دستور او از کشور گریختند باقری درمنی پس از انجام عملیات مجرمانه خود افراد موثر و کلیدی شبکه را به خروج از کشور تشویق کرد که از جمله آنها میتوان به محمد خزائلی پارسا، مجید باقری درمنی، محمود جزایری، محمدرضا نصیری و جوانمیر محمدی و هوشنگ مصلحت لای اشاره کرد. به گزارش لحظه نگر مالی تیم متفکران به نقل از تسنیم، «حمید باقری درمنی» که به عنوان یکی از بزرگترین مفسدین اقتصادی شناخته میشود، از سال 1383 به بعد دارای پروندههای قضایی گوناگون بود؛ از «قاچاق کالا» و «پولشویی با ارزش نجومی» تا «پرونده معوقات بازپرداخت وامهای بانکی» و «قاچاق شمش طلا». گردش چند دقیقه ای: مسیر خدمات مالی و حسابداری را مجازی طی کنید رسیدگی به پرونده باقری درمنی به دلیل پیچیدگیها و شگردهای او در انجام اقدامات مجرمانه زمانبر شد. یکی از شگردهای درمنی برای اینکه دستگاههای نظارتی به فسادش پی نبرند این بود که به محض شروع رسیدگی به پرونده بزرگ کلاهبرداری، حلقه اول اطرافیانش را به خارج از کشور فراری داد تا حلقه وصل فساد به وی از بین برود و دستگاه قضایی نتواند به یکی از بزرگترین مفسدان اقتصادی سالهای اخیر برسد غافل از اینکه با رسیدگیهای بدون اغماض و دقیق نقش سرکردگی وی در این فساد بزرگ کشف شد. رسانهها، در تاریخ 9 خرداد 86، «باقری درمنی» را «ابر بدهکار بانکی» با 2 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی نامیدند. در تاریخ 22 خرداد 91فرمانده وقت نیروی انتظامی طی نامهای به احمدینژاد رئیس جمهور وقت اعلام میکند که گزارشاتی از اداره امور شعب بانک ملی به مرکز عملیات ویژه ناجا، ناظر بر وقوع تخلفاتی در شعبه بهار بانک ملی ارجاع شده است. آنطور که در نامه فرمانده ناجا آمده بود، شرکت «آریا برج» با مدیریت فردی به نام «محمدرضا نصیری» با تبانی و نفوذ «باقری درمنی» که در گزارش مزبور در مقابل نامش در داخل پرانتز عبارت «بدهکار کلان سیستم بانکی» درج شده بود، اقدام به سوء استفاده مالی به مبلغ 280 میلیارد تومان بواسطه تعداد 110 فقره ضمانت نامه تقلبی کرده بود. «جوانمیر محمدی» رئیس سابق بانک ملی شعبه بهار در بخشی از اعترافات خود میگوید: «درمنی» که از بدهکاران کلان بانکی بود به واسطه یکی از افرادش به نام «محمدرضا نصیری» از «خاوری» دستور صدور ضمانت نامههای بانکی را گرفته بود؛ اما سرپرست یکی از مناطق بانک ملی دستور وی را انجام نداد که پس از 24 ساعت از سمت خود برکنار شد. دور جدید تشکیل پروندههای قضایی جدید درمنی که منجر به حکم افساد فی الارض وی شده است با شکایت «شرکت پالایش نفت جی» از باقری درمنی در تاریخ 12 شهریور 91 ثبت و اغاز شده است؛ در دادخواست شرکت مزبور آمده بود که شرکتهای 6 گانهای با عناوین مشخص با توسل به عملیات متقلبانه اقدام به اخذ 178 هزار تن قیر از شرکت نفت جی و تحصیل نامشروع اموال شرکت مذکور کردهاند. گزارش مرکز عملیات ویژه پلیس ناجا نیز که در همان مقطع شهریور 91واصل شد، حاکی از این بود که «حمید باقری درمنی» سرشاخه شبکهای است که با شرکتهای شش گانه فوقالذکر اقدام به کلاهبرداری و تسهیل مال نامشروع کردهاند. این گزارش حاکی است حکم قضایی ممنوع المعاملگی درمنی هم از تاریخ 15 شهریور 89 اجرا شده است. «باقری درمنی» در تاریخ 31 مرداد سال 93 به اتهام افساد فی الارض بار دیگر بازداشت میشود. او پس از انجام عملیات مجرمانه خود افراد موثر و کلیدی شبکه را به خروج از کشور تشویق کرد که از جمله آنها میتوان به محمد خزائلی پارسا، مجید باقری درمنی، محمود جزایری، محمدرضا نصیری و جوانمیر محمدی و هوشنگ مصلحت لای اشاره کرد که در ادامه تصاویر آنها قابل مشاهده است: محمدرضا نصیری تمام کارهای کلاهبرداری تحت پوشش وام بانکی و ضمانت نامهها را انجام میداد و با بانکها در ارتباط بود و تمامی دستورات باقری را جهت اخذ ضمانت نامه یا تنزیل آن را انجام میداد. جوانمیر محمدی، رئیس سابق شعبه بهار بانک ملی در حالی که مدتی به دستور درمنی در مرز ایران و ترکیه بود، بازداشت شد. محمدی در اعترافاتش میگوید: رفتم مرز ترکیه و ایران چند ماه بودم و برگشتم و در سعادت آباد واحد 50 متری گرفتم و چون پولی نداشتم هزینههایم را حمید باقری با بدبختی مثل صدقه پرداخت میکرد. در تاریخ 2/4/93 توسط آگاهی دستگیر شدم. محمود جزایری که در انجام کلاهبرداری تحت پوشش معاملات با شرکت نفت جی نماینده تام الاختیار درمنی بود همراه محمدرضا نصیری به ترکیه گریختند. محمد خزائلی پارسا با جعل در اسناد رسمی به شبکه فساد بزرگ درمنی خدمت میکرد که وی نیز از کشور گریخت. مجید باقری درمنی، برادر حمید باقری درمنی، مدیرعامل وقت شرکت فجر گستر نوین که با مشارکت در کلاهبرداری از شرکت پالایش نفت جی و بیمه ایران با ایجاد شبکه چند نفری فساد به برادرش خدمت رسانی میکرد نیز از کشور پای به فرار گذاشت. و در نهایت هوشنگ مصلحت لای فردی است که در بخش کلاهبرداری مذاکرات ترهین پالایشگاه پرنده آبی نقش داشته است. منبع خبر: خبرگزاری تسنیم ثبت نام و عضویت میز کار لینک های مفید خدمات حَسمان ارتقاء سواد مالی در حَسمان خدمات ویژه حسابداران ارتقاء حرفه ای در حَسمان خدمات ویژه مدیران طرح پویش سواد اندوزی مالی دوره های آموزشی lms عضویت ویژه حسمان مشارکت و دعوت از دوستان همیار با تو همیار دانش آموز طرح پویش سواد اندوزی مالی آموزش سواد مالی مقدماتی نبض بازار دیده بان بازار هوای بازار دوره آموزشی بهینه نگر همیار شغلی حسابدار دیکشنری تخصصی حسابداری ثبت رزومه دوره های آموزشی توسعه نگر طرح توانمند سازی ایستگاه خبر حسابداری مدار خبر کار و دانش ثبت آگهی استخدام دوره های آموزشی مدیران همیار دانش آموز طرح پویش سواد اندوزی دوره های آموزشی همراه با تیم همراه با تیم همراه با تیم دیدگاه کاربران نام: پست الکترونیک: * متن: * کد امنیتی: * اخبار مرتبطانصاری: افزایش بازدارندگی برخورد تعزیرات با متخلفان اقتصادی نیازمند اصلاح قانون استآیا تصرف بر اموال عمومی ممکن است؟بازداشت یکی از معاونین آموزش و پرورش مانه و سملقانعضویت همزمان مقامات، معاونان و مدیران دستگاههای اجرایی در هیأت مدیره شرکتها ممنوع شدجزئیات پرونده تخلفات گمرکی در گمرک تهران / شاکی پرونده گمرک است