> گروه اخبار > لحظه نگر مالی و بازارهای سرمایه گذاری > بانک > مشروح خبر جهت ارسال به چند نفر، نام و ایمیل گیرندگان با کاما { ، } جدا شوند. نام فرستنده: * ایمیل فرستنده: نام گیرنده(گان): * ایمیل گیرنده(گان): * متن پیام: * کد امنیتی: تاریخ: 1397/10/08 آش نخورده و دهان سوخته! دبیر کانون بانکها و موسسات بانکی خصوصی هشدار داد که صاحبان حساب از قراردادن کارت بانکی یا دستهچکهای خود در اختیار سایر افراد خودداری کنند. محمدرضا جمشیدی، با اشاره به احراز هویت از متقاضیان حساب و مستندسازی مشخصات آنان از طریق کارت ملی و شناسنامه به عنوان یکی از شرایط افتتاح حسابهای بانکی، اظهار کرد: در تراکنشهای الکترونیکی بانکی کد ملی دارندگان کارت بانکی همراه سایر مشخصههای تراکنش به سیستم مرکزی بانکهای مربوطه مخابره میشود. وی افزود: به رغم اینکه کارت بانکی در اختیار هر شخص دیگری باشد، مشخصههای تراکنش از جمله کد ملی در سابقه دارنده حساب مربوطه (افتتاح کننده حساب نزد بانک) درج خواهد شد. دبیر کانون بانکها و موسسات بانکی خصوصی با اشاره به سوءاستفاده برخی افراد از کارتهای بانکی، ادامه داد: در صورتیکه اشخاص نخواهند به لحاظ مبادلات پولی ناشی از معاملات غیرقانونی مورد شناسایی قرار گیرند، با مراجعه به اشخاص کماطلاع از قوانین و مقررات و با جلب رضایت آنان از طریق پرداخت وجوهی ناچیز با استفاده از مدارک آنان اقدام به افتتاح حساب کرده و با در اختیار گرفتن کارت بانکی مربوطه، تمامی مراودات پولی خود را بابت معاملات نامشروع و غیرقانونی به حساب و به اسم افتتاحکنندگان حساب انجام میدهند. به گفته جمشیدی، بدین ترتیب و بعد از مدتی افتتاحکننده حساب متوجه میشود که از طریق کارت بانکیاش معاملاتی انجام گرفته است که مالیاتهای متعلقه به عهده او محول شده یا برخلاف قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، متهم به جرائم مختلفی ناشی از پولشویی شده است. وی در همین راستا به دارندگان کارتهای بانکی و صاحبان حسابهای جاری هشدار داد که از قرار دادن دسته چکهای بانکی یا کارت پرداخت بانکی در اختیار افراد غیر، حتی فروشندگان کالا اکیدا خودداری کرده و خود را در مظان اتهامات کلاهبرداری، پولشویی، بدهکاران مالیاتی و ... قرار ندهند. منبع خبر: ایسنا ثبت نام و عضویت میز کار لینک های مفید خدمات حَسمان ارتقاء سواد مالی در حَسمان خدمات ویژه حسابداران ارتقاء حرفه ای در حَسمان خدمات ویژه مدیران طرح پویش سواد اندوزی مالی دوره های آموزشی lms عضویت ویژه حسمان مشارکت و دعوت از دوستان همیار با تو همیار دانش آموز طرح پویش سواد اندوزی مالی آموزش سواد مالی مقدماتی نبض بازار دیده بان بازار هوای بازار دوره آموزشی بهینه نگر همیار شغلی حسابدار دیکشنری تخصصی حسابداری ثبت رزومه دوره های آموزشی توسعه نگر طرح توانمند سازی ایستگاه خبر حسابداری مدار خبر کار و دانش ثبت آگهی استخدام دوره های آموزشی مدیران همیار دانش آموز طرح پویش سواد اندوزی دوره های آموزشی همراه با تیم همراه با تیم همراه با تیم دیدگاه کاربران نام: پست الکترونیک: * متن: * کد امنیتی: * اخبار مرتبطماجرای نامه دولت دهم درباره FATF چه بود؟FATF تعلیق ایران از لیست سیاه را تمدید کردگزارش ویژه خبری بانک اقتصاد نویندستورالعمل خرید و فروش ارز به نرخ بازار آزاد به شبکه بانکی کشور توسط بانک مرکزیتحولات نرخ سود و معضل سیاستگذاری پولی در ایران