> گروه اخبار > لحظه نگر مالی و بازارهای سرمایه گذاری > بانک > مشروح خبر جهت ارسال به چند نفر، نام و ایمیل گیرندگان با کاما { ، } جدا شوند. نام فرستنده: * ایمیل فرستنده: نام گیرنده(گان): * ایمیل گیرنده(گان): * متن پیام: * کد امنیتی: تاریخ: 1397/12/01 هشدار درباره پولشویی از طریق اجاره "کارت عابر بانک" شهروندان معاون دادستان کل کشور در فضای مجازی با بیان اینکه چرا باید اجازه تراکنشهای سنگین مالی با کارت عابربانک یک زن سالخورده خانهدار وجود داشته باشد؟ گفت: برخی افراد کارت عابر بانک دیگران را اجاره کرده و اقدامات مجرمانه انجام میدهند؛ این کار پولشویی است. جواد جاویدنیادرباره سوءاستفاده مجرمان با اجاره کردن کارت عابر بانک دیگر افراد اظهار کرد: برخی افراد کارت عابر بانک دیگران را اجاره کرده و اقدامات مجرمانه انجام میدهند؛ این کار پولشویی است و هر کاری که با استفاده از کارت عابربانک انجام شود، متوجه صاحب اصلی کارت است حتی اگر صاحب کارت نسبت به آن کار و جرم بیاطلاع باشد. معاون دادستان کل کشور در فضای مجازی با بیان اینکه کارت عابربانک یک وسیله شخصی است، تصریح کرد: در برخی موارد مشاهده شده که اینگونه مجرمان با پخش آگهیهایی با عنوان کاریابی در فضای مجازی، نسبت به اجاره کارت عابربانک دیگران اقدام میکنند. وی متذکر شد: آنقدر از بحث چِک متضرر شدیم تا نظام بانکی به این تَن داد، چکها را به صورت اعتباری دستهبندی کند؛ کارتهای بانکی نیز باید به همین صورت دستهبندی شود بهعنوان مثال چرا باید اجازه تراکنشهای سنگین مالی با کارت عابربانک یک زن سالخورده خانهدار وجود داشته باشد؟ در این موضوع، بحث فرار مالیاتی، پولشویی و جرایم پیش میآید و قطعاً نخستین برخورد با دارنده کارت که در دسترس است، انجام میشود. مروری بر آخرین رویدادها لحظه نگر بانک سود سپرده بانکی تسهیلات و اعتبارات کسب وکار و بازارها داراییها, بحران و ادغام بانکها و موسسات مالی مبادلات بانکی بین المللی تسهیلات و اعتبارات کسب وکار و بازارها تراکنش های بانکی, بانکداری الکترونیک و آمار و اطلاعیه های بانک مرکزی تخلقات و حوادث انتظامی و قضایی بانکی دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با بیان اینکه بانکها باید اعتبارسنجی انجام دهند، گفت: تراکنشهای مالی باید بر اساس شغل، درآمد و سن و سال فرد تعریف شود. وی با بیان اینکه در بحث سیمکارتها و عابربانکها، احضار هویت جدی در فضای مجازی صورت نگرفته است، متذکر شد: عدم این احراز هویت باعث سوءاستفاده مجرمان میشود. منبع خبر: باشگاه خبرنگاران پویا ثبت نام و عضویت میز کار لینک های مفید خدمات حَسمان ارتقاء سواد مالی در حَسمان خدمات ویژه حسابداران ارتقاء حرفه ای در حَسمان خدمات ویژه مدیران طرح پویش سواد اندوزی مالی دوره های آموزشی lms عضویت ویژه حسمان مشارکت و دعوت از دوستان همیار با تو همیار دانش آموز طرح پویش سواد اندوزی مالی آموزش سواد مالی مقدماتی نبض بازار دیده بان بازار هوای بازار دوره آموزشی بهینه نگر همیار شغلی حسابدار دیکشنری تخصصی حسابداری ثبت رزومه دوره های آموزشی توسعه نگر طرح توانمند سازی ایستگاه خبر حسابداری مدار خبر کار و دانش ثبت آگهی استخدام دوره های آموزشی مدیران همیار دانش آموز طرح پویش سواد اندوزی دوره های آموزشی همراه با تیم همراه با تیم همراه با تیم دیدگاه کاربران نام: پست الکترونیک: * متن: * کد امنیتی: * اخبار مرتبطبرنامه بانک صادرات برای توقف زیان/ سوددهی بانک در سال۹۸یادداشت رئیس کل بانک مرکزی در مورد تسهیل خدمات پرداخت خرد به مردم با شکل استاندارد و یکپارچه در بانک هافدرالرزرو:نرخ بهره امسال افزایش نمییابد/داوجونز۱۰۰واحد سقوط کردحل موانع بانکی ایران و عراق راهگشای افزایش روابط اقتصادی/ ضرورت افزایش مبادلات اقتصادی به بیش از ۷میلیارد دلارسپرده گذاری منابع شرکتهای بیمه در یک بانک ممنوع شد