قرعه‌کشی‌ پیامکی و پول‌شویی

به گزارش لحظه نگر مالی تیم متفکران به نقل از وب سایت دکتر صفدری مورخ 12 فروردین ماه 1393 رئیس پلیس فتای تهران بزرگ از دستگیری ۳کلاهبرداری خبر داد که با شگرد برگزاری مسابقات پیامکی از طریق شبکه‌های ماهواره‌ای از ۳۰۰نفر کلاهبرداری کردند

گردش چند دقیقه ای:
مسیر خدمات مالی و حسابداری را مجازی طی کنید

.به دنبال گزارش یکی از بانک‌ها مبنی بر گردش مالی مشکوک یکی از حساب‌های این بانک موضوع در دست بررسی قرار گرفت و مشخص شد که فرد یا افرادی با سوءاستفاده از حساب مسدود شده در این بانک از مردم کلاهبرداری می‌کنند. پس از بررسی‌های پلیس فتا و با استفاده از مهندسی معکوس مشخص شد کلاهبرداران با تبلیغ مسابقات پیامکی خود در شبکه‌های ماهواره‌ای اقدام به برگزاری مسابقات صوری پیامکی کردند و با استفاده از 14 خط تلفن همراه اعتباری این مسابقات پیامکی صوری را برگزار کردند.

این کلاهبرداران پس از ارسال پیامک توسط مردم عنوان می‌کردند که آن‌ها برنده جوایزی همچون پلاک طلا و لوازم خانگی شدند و برای ارسال جوایز خود باید هزینه پستی معادل 45، 47، یا 48 هزار تومان به حساب آن‌ها واریز کنند غافل از آن‌که اصل این مسابقات کلاهبرداری بوده و شماره حساب اعلام شده به مردم نیز حساب‌هایی است که توسط تعدادی معتاد باز شده و در اختیار این کلاهبرداران قرار گرفته است. از 297 نفر با این شیوه و شگرد  کلاهبرداری شده و با  توجه به استعلام یک حساب بانکی این کلاهبرداران مشخص شده که نزدیک به 300 نفر مورد کلاهبرداری قرار گرفتند ولی هنوز 4 حساب بانکی دیگر نیز از این کلاهبرداران به دست آمده که استعلامات لازم از آن‌ها انجام نشده است. متهمین دستگیر شده عنوان داشتند که 10 حساب افتتاح شده توسط معتادان را به قیمت 4 میلیون تومان از آن‌ها خریداری کردند و با استفاده از این حساب‌ها اقدام به کلاهبرداری پیامکی می‌کردند.