> گروه اخبار > لحظه نگر مالی و بازارهای سرمایه گذاری > حوادث و مالی > مشروح خبر جهت ارسال به چند نفر، نام و ایمیل گیرندگان با کاما { ، } جدا شوند. نام فرستنده: * ایمیل فرستنده: نام گیرنده(گان): * ایمیل گیرنده(گان): * متن پیام: * کد امنیتی: تاریخ: 1398/04/17 مجازات حساب اجاره ای چیست؟ اگر کسی حساب و کد ملی خود را به فرد دیگری اجاره میدهد و به نحو فوق وجوهی که منشأ آنها از اعمال مجرمانه بوده را در حساب خود نگهداری میکند یا موجب نقلوانتقال آن میشود علاوه بر معاونت در جرم اصلی و تحمل مجازات مقرر برای آن جرم، به جرم پولشویی که مجازات آن استرداد تمام وجوه تراکنش شده و سود بانکی مقرر و همچنین جزای نقدی به میزان یکچهارم مبالغ تراکنش شده (عواید حاصل از جرم) محکوم میشود. به گزارش لحظه نگر مالی تیم متفکران به نقل از میزان، اگر کسی حساب و کد ملی خود را به فرد دیگری اجاره میدهد و به نحو فوق وجوهی که منشأ آنها از اعمال مجرمانه بوده را در حساب خود نگهداری میکند یا موجب نقلوانتقال آن میشود علاوه بر معاونت در جرم اصلی و تحمل مجازات مقرر برای آن جرم، به جرم پولشویی که مجازات آن استرداد تمام وجوه تراکنش شده و سود بانکی مقرر و همچنین جزای نقدی به میزان یکچهارم مبالغ تراکنش شده (عواید حاصل از جرم) محکوم میشود. گردش چند دقیقه ای: مسیر خدمات مالی و حسابداری را مجازی طی کنید بر اساس ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی، پولشویی عبارت است از: الف ـ تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیتهای غیرقانونی با علم به اینکه بهطور مستقیم یا غیرمستقیم درنتیجه ارتکاب جرم بهدستآمده باشد. ب ـ تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی بهمنظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به اینکه بهطور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب بهنحویکه وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد. ج ـ اخفا یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقلوانتقال، جابهجایی یا مالکیت عوایدی که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم درنتیجه جرم تحصیل شده باشد. منبع خبر: مهر ثبت نام و عضویت میز کار لینک های مفید خدمات حَسمان ارتقاء سواد مالی در حَسمان خدمات ویژه حسابداران ارتقاء حرفه ای در حَسمان خدمات ویژه مدیران طرح پویش سواد اندوزی مالی دوره های آموزشی lms عضویت ویژه حسمان مشارکت و دعوت از دوستان همیار با تو همیار دانش آموز طرح پویش سواد اندوزی مالی آموزش سواد مالی مقدماتی نبض بازار دیده بان بازار هوای بازار دوره آموزشی بهینه نگر همیار شغلی حسابدار دیکشنری تخصصی حسابداری ثبت رزومه دوره های آموزشی توسعه نگر طرح توانمند سازی ایستگاه خبر حسابداری مدار خبر کار و دانش ثبت آگهی استخدام دوره های آموزشی مدیران همیار دانش آموز طرح پویش سواد اندوزی دوره های آموزشی همراه با تیم همراه با تیم همراه با تیم دیدگاه کاربران نام: پست الکترونیک: * متن: * کد امنیتی: * اخبار مرتبطکشف محموله 31 میلیارد ریالی قاچاق در گناوه و سایر خبرهای مرتبط با حوادث را اینجا دنبال کنید۷۳ تن محصولات جنگلی قاچاق در استان کردستان کشف شدتشدید احتمال قاچاق شیرخشک به خارج از کشور!کپی کارت بانکی برای خرید از طلافروشی و صرافیداماد قلابی سوناتا کرایه کرد و آن را به یک دکتر فروخت!