> گروه اخبار > لحظه نگر مالی و بازارهای سرمایه گذاری > ارز دیجیتال و فین تک > مشروح خبر جهت ارسال به چند نفر، نام و ایمیل گیرندگان با کاما { ، } جدا شوند. نام فرستنده: * ایمیل فرستنده: نام گیرنده(گان): * ایمیل گیرنده(گان): * متن پیام: * کد امنیتی: تاریخ: 1398/05/27 عامل سقوط: فروش بیت کوینها با قیمت پایین پس از کلاهبرداری ۳ میلیارد دلاری از طرح پانزی! فروش ۳ میلیارد دلار بیت کوین توسط یک کلاهبردار طرح پانزی چینی، آن هم در قیمت پایین، سقوط قیمت بیت کوین را تسریع کرده است. به گزارش لحظه نگر مالی تیم متفکران به نقل از ارز دیجیتال، یکی از فعالان بازار ارزهای دیجیتال، «دووی وان» (Dovey Wan) اعلام کرد که یک طرح سرمایهگذاری کلاهبرداری با عنوان «پلاس توکن» (PlusToken)، در حال فروش گسترده ۳ میلیارد دلار بیت کوین با قیمت پایین است. گردش چند دقیقه ای: مسیر خدمات مالی و حسابداری را مجازی طی کنید طرح پانزی ترفندی در کلاهبرداری است که در آن یک شرکت به مردم در قبال پولهایشان، وعده سودهای نجومی میدهد. کلاهبردار در ابتدا از پول سرمایهگذاران جدید، سود سرمایهگذاران اولیه را میدهد تا به سیستم اعتماد کنند و پول بیشتری جذب شود. زمانی که پول زیادی جمعآوری شد، کلاهبردار با پولها فرار میکند. طبق صحبتهای وان، شرکت پلاس توکن اواسط سال گذشته میلادی با وعده سودهای نجومی چندین درصدی برای چهار سطح از سرمایهگذاران (که نوعی ساز و کار کلاسیک در خصوص طرحهای پانزی است)، تاسیس شد. این طرح تا اوایل سال ۲۰۱۹، توانست بیش از ۱۰ میلیون کاربر جذب کند. آقای وان با ارائه دادههای مختلف که شامل چندین آدرس کیف پول بیت کوین، اتر و ایاس (EOS)، میشود از صرافیها و پلتفرمهای فرابورسی خواست تا این آدرسها را، که به عقیده او با پلاس توکن مرتبط هستند، هر چه سریعتر در فهرست سیاه خود قرار دهند. طبق ادعای وان، برخی سران این طرح پانزی از دو ماه پیش تحت تعقیب پلیس چین قرار گرفته و نهایتا دستگیر شدهاند؛ کمی بعد نیز مشخص شد که این افراد چیزی در حدود ۳ میلیارد دلار کلاهبرداری کردهاند. وان علاوهبر آدرسها، گزارشاتی از شرکت امنیتی «پک شیلد» (Peckshield) را نیز منتشر کرد که در آن، گردش مالی کیف پولهای پلاس توکن تا اوایل ماه جولای (تیر)، نشان داده شده است. بر همین اساس، به نظر میرسد روند آغاز فروش از ماه جولای آغاز شده باشد. عامل سقوط: فروش بیت کوینها با قیمت پایین پس از کلاهبرداری ۳ میلیارد دلاری از طرح پانزی! علیرغم دستگیری سران این طرح، امکان دسترسی به ارزها وجود ندارد. وان در توضیح ادعای خود مینویسد: وان، برای مقابله با فروش بیت کوینها در قیمت پایین، از پکشیلد و شرکت «چینالسیس» (Chainalysis) خواسته که بررسیها و برآوردهای دقیقتری به عمل آورند. وی خاطر نشان کرد که پلاس توکن در حال انتقال بیت کوینها در قسمتهای ۵۰ الی ۱۰۰ تایی به صرافیهاست. معاملهگران چینی گزارش کردهاند که طی چند روز اخیر، ۱۰۰ بیت کوین به صورت مداوم و با قیمتی پایینتر در حال فروش در بایننس هستند. وان این اتفاق را با طرح پانزی مورد نظر مرتبط میداند. «سیفرتریس» (CipherTrace)، طرح پلاس توکن را بزرگترین کلاهبرداری سال ۲۰۱۹ در حوزه ارزهای دیجیتال خواند. این شرکت که در زمینه امنیت بلاک چین فعالیت میکند، گزارش کرده تا به اینجا چیزی در حدود ۲.۹ میلیارد دلار سرمایه از کاربران کلاهبرداری شده است. مروری بر آخرین رویدادها لحظه نگر ارز دیجیتال بازار ارز دیجیتال و فین تک: فرصت بهینه، راهنمای خرید، سرمایه گذاری و قیمت دیجیتال تخلفات و حوادث انتظامی و قضایی در بازار ارز دیجیتال و فین تک منبع خبر: ارز دیجیتال ثبت نام و عضویت میز کار لینک های مفید خدمات حَسمان ارتقاء سواد مالی در حَسمان خدمات ویژه حسابداران ارتقاء حرفه ای در حَسمان خدمات ویژه مدیران طرح پویش سواد اندوزی مالی دوره های آموزشی lms عضویت ویژه حسمان مشارکت و دعوت از دوستان همیار با تو همیار دانش آموز طرح پویش سواد اندوزی مالی آموزش سواد مالی مقدماتی نبض بازار دیده بان بازار هوای بازار دوره آموزشی بهینه نگر همیار شغلی حسابدار دیکشنری تخصصی حسابداری ثبت رزومه دوره های آموزشی توسعه نگر طرح توانمند سازی ایستگاه خبر حسابداری مدار خبر کار و دانش ثبت آگهی استخدام دوره های آموزشی مدیران همیار دانش آموز طرح پویش سواد اندوزی دوره های آموزشی همراه با تیم همراه با تیم همراه با تیم دیدگاه کاربران نام: پست الکترونیک: * متن: * کد امنیتی: * اخبار مرتبطدولت امارات شبکه پرداخت بلاک چین جامع راهاندازی میکندوضعیت بازار: کاهش قیمت بیت کوین، اتریوم و آلت کوینهای بالای جدولپیشی گرفتن بیتکوین از ترازنامه بانکهای مرکزی جی ۴صرافی بایننس هک شد/ سرقت ۷,۰۰۰ بیت کوین توسط هکرهاجهش بیتکوین به طرف هالوینگ؟