> گروه اخبار > لحظه نگر مالی و بازارهای سرمایه گذاری > بانک > مشروح خبر جهت ارسال به چند نفر، نام و ایمیل گیرندگان با کاما { ، } جدا شوند. نام فرستنده: * ایمیل فرستنده: نام گیرنده(گان): * ایمیل گیرنده(گان): * متن پیام: * کد امنیتی: تاریخ: 1398/09/26 FATF به ترکیه هشدار داد کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) از ترکیه خواست به اقداماتش در مقابله با پولشویی سرعت دهد. به گزارش لحظه نگر مالی حسمان به نقل از خبرگزاری ایسنا، کارگروه ویژه اقدام مالی در هشدار کم سابقه ای به ترکیه اعلام کرد که یا باید به اقداماتش برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم سرعت بخشیده و کوتاهیهایش را جبران کند و یا این که با خطر افزوده شدن به فهرست خاکستری این کشور مواجه خواهد شد. کارگروه FATF در بیانیه تازه منتشر شده خود اعلام کرده است که عملکرد ترکیه برای جلوگیری از تامین مالی تروریسم و عدم اشاعه تسلیحات کشتار جمعی دارای نواقص بوده است. گردش چند دقیقه ای: مسیر خدمات مالی و حسابداری را مجازی طی کنید طبق اعلام کارگروه ویژه اقدام مالی، از ۱۱ حوزه مورد ارزیابی در ترکیه، این کشور نیاز به اصلاحات اساسی یا بهبود در عملکرد خود در ۹ حوزه دارد. یافته های این گزارش بدان معناست که FATF اقدامات آنکارا را به مدت یک سال زیر نظر قرار خواهد گرفت و در صورتی که پیشرفتی در جریان اقداماتش مشاهده نشود، به لیست خاکستری منتقل خواهد شد. این نهاد ناظر بین المللی از ترکیه خواسته است تا اقدامات موثرتری برای ضبط داراییهای مرتبط با تروریسم، سازمان های تروریستی و تامین کنندگان مالی آن ها انجام دهد. ترکیه تاکنون در حوزه مقابله با تامین مالی تروریسم دچار ضعفهایی بوده و طبق داده های به دست آمده، از ۶۰۰۰ نفری که در سال ۲۰۱۷ توسط مقامات ترک به اتهام پولشویی و تامین مالی تروریسم تحت تعقیب قرار گرفته اند تنها ۱۱۵ نفر مجرم دانسته شده اند. کارگروه ویژه اقدام مالی هم چنین به ترکیه توصیه کرده است تا استفاده از واحد اطلاعات مالی برای مقابله با پولشویی را تقویت کند و یک استراتژی ملی برای تحت نظر گرفتن و مقابله با شیوه های گوناگون پولشویی را توسعه دهد. مروری بر آخرین رویدادها لحظه نگر بانک بانک: فرصت بهینه، راهنمای خرید و سرمایه گذاری سود سپرده بانکی تسهیلات و اعتبارات کسب وکار و بازارها داراییها, بحران و ادغام بانکها و موسسات مالی مبادلات بانکی بین المللی تراکنش های بانکی, بانکداری الکترونیک و آمار و اطلاعیه های بانک مرکزی موضوع ترکیه احتمالا یکی از دستور کارهای اجلاس بعدی این کارگروه در ماه فوریه (بهمن) خواهد بود. تصمیم گیری در خصوص پیشرفت در اقدامات ایران و پاکستان نیز از دیگر دستور کارهای مهم بعدی FATF در شهر پاریس خواهد بود. منبع خبر: ایسنا ثبت نام و عضویت میز کار لینک های مفید خدمات حَسمان ارتقاء سواد مالی در حَسمان خدمات ویژه حسابداران ارتقاء حرفه ای در حَسمان خدمات ویژه مدیران طرح پویش سواد اندوزی مالی دوره های آموزشی lms عضویت ویژه حسمان مشارکت و دعوت از دوستان همیار با تو همیار دانش آموز طرح پویش سواد اندوزی مالی آموزش سواد مالی مقدماتی نبض بازار دیده بان بازار هوای بازار دوره آموزشی بهینه نگر همیار شغلی حسابدار دیکشنری تخصصی حسابداری ثبت رزومه دوره های آموزشی توسعه نگر طرح توانمند سازی ایستگاه خبر حسابداری مدار خبر کار و دانش ثبت آگهی استخدام دوره های آموزشی مدیران همیار دانش آموز طرح پویش سواد اندوزی دوره های آموزشی همراه با تیم همراه با تیم همراه با تیم دیدگاه کاربران نام: پست الکترونیک: * متن: * کد امنیتی: * اخبار مرتبطبانکها ۱۰درصد بیشتر وام دادندتعلل کره جنوبی در برقراری مجدد روابط بانکی با ایرانافزایش سرمایه بانک توسعه تعاون را پیگیری میکنماسکناس 50 هزار ریالی جدید منتشر شدبانک ها در پرداخت تسهیلات با تولیدکنندگان همراهی کنند