> گروه اخبار > لحظه نگر مالی و بازارهای سرمایه گذاری > بانک > مشروح خبر جهت ارسال به چند نفر، نام و ایمیل گیرندگان با کاما { ، } جدا شوند. نام فرستنده: * ایمیل فرستنده: نام گیرنده(گان): * ایمیل گیرنده(گان): * متن پیام: * کد امنیتی: تاریخ: 1398/09/27 همه چیز درباره FATF FATF مهمترین نهاد مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم در سطح جهان است. به گزارش لحظه نگر مالی حسمان به نقل از خبرگزاری ایسنا، مجرمان در جهان امروز به دنبال راه هایی هستند تا اموال نامشروع خود مانند ملک، آثار هنری، ارزهای دیجیتال یا حسابهای بانکی خود را مخفی نگه دارند. گردش چند دقیقه ای: مسیر خدمات مالی و حسابداری را مجازی طی کنید کشورهای مختلف جهان معمولا دارای قوانین مستقل خود در زمینه مقابله با پولشویی هستند اما برای اثرگذاری بیشتر باید یک گروه نظارتی بین المللی نیز وجود داشته باشد و این کار طی ۳۰ سال اخیر بر عهده کارگروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF بوده که در شهر پاریس فرانسه مستقر است. ۱- کارگروه ویژه اقدام مالی چیست؟ FATF یک گروه فرادولتی است که استانداردهای مقابله با پولشویی را تنظیم میکند. این کارگروه در سال ۱۹۸۹ توسط اعضای گروه هفت با هدف مراقبت از نظام مالی این کشورها در برابر فعالیت های مجرمانه نظیر قاچاق مواد مخدر ایجاد شد. این کارگروه احتمالا بیش از همه با دستورالعملهای معامله با مشتریان شناخته شده است که به عنوان یک راهنما برای شناسایی ریسک طرف مقابل و شناسایی صاحبان حساب به کار می رود. بسیاری از بانکها، نهادهای سرمایه گذاری و شرکتهای پرداختی اکنون از این دستورالعمل استفاده میکنند. FATF همچنین پس از حملات یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ استاندارهای مقابله با تامین مالی تروریسم را توسعه داد. این کارگروه ۳۹ عضو دارد که اعضای گروه هفت، روسیه، چین و ژاپن از اعضای آن هستند. ۲- چرا FATF مهم است؟ توصیه های کارگروه ویژه اقدام مالی توسط اکثر کشورها بسیار جدی گرفته میشود، چراکه اگر کشوری توسط این کارگروه نشان دار شود احتمالا شانس ادغام در نظام بانکی جهانی را از دست خواهد داد. در حال حاضر ایران و کره شمالی بدترین وضعیت را در این کارگروه دارند و یمن، پاکستان، پاناما و ایسلند در وضعیت نظارتی ویژه قرار دارند، بدان معنا که باید تا مدتی مشخص وضعیت خود را با همکاری FATF بهبود ببخشند. ۳- FATF چه قدر در مقابله با پولشویی موفق بوده است؟ از آنجاکه اطلاعات مقابله با پولشویی در برخی کشورها دقیق نیست پاسخ به این سوال کار سختی است اما در سال گذشته انگلیس به عنوان بهترین نظام مقابله با پولشویی توسط این کارگروه انتخاب شد. امسال روسیه و ترکیه از جمله کشورهایی بوده اند که در گزارش FATF از آن ها نام برده و خواسته شده است تا اقدامات خود در مقابله با پولشویی را بهبود دهند. ۴- آیا FATF ضمانت اجرایی دارد؟ به نوعی بله. با این حال س از یک سلسله رسوایی در نظام بانکی کشورهای اسکاندیناوی، اتحادیه اروپا اکنون به فکر ایجاد یک نهاد مستقل برای مقابله با فعالیت های مجرمانه مالی در سطح کشورهای عضو خود است. با این حال کارگروه ویژه اقدام مالی هنوز از قدرت زیادی برخوردار است؛ برای مثال هنگامی که در سال ۲۰۱۵ از هلند انتقاد کرد که چرا تلاش کافی برای شناسایی صاحبان حساب بانکی انجام نمی دهد، بانک مرکزی و دولت هلند سریعا دست به اصلاحات زیادی در نظام بانکی زدند. مروری بر آخرین رویدادها لحظه نگر بانک بانک: فرصت بهینه، راهنمای خرید و سرمایه گذاری سود سپرده بانکی تسهیلات و اعتبارات کسب وکار و بازارها داراییها, بحران و ادغام بانکها و موسسات مالی مبادلات بانکی بین المللی تراکنش های بانکی, بانکداری الکترونیک و آمار و اطلاعیه های بانک مرکزی منبع خبر: ایسنا ثبت نام و عضویت میز کار لینک های مفید خدمات حَسمان ارتقاء سواد مالی در حَسمان خدمات ویژه حسابداران ارتقاء حرفه ای در حَسمان خدمات ویژه مدیران طرح پویش سواد اندوزی مالی دوره های آموزشی lms عضویت ویژه حسمان مشارکت و دعوت از دوستان همیار با تو همیار دانش آموز طرح پویش سواد اندوزی مالی آموزش سواد مالی مقدماتی نبض بازار دیده بان بازار هوای بازار دوره آموزشی بهینه نگر همیار شغلی حسابدار دیکشنری تخصصی حسابداری ثبت رزومه دوره های آموزشی توسعه نگر طرح توانمند سازی ایستگاه خبر حسابداری مدار خبر کار و دانش ثبت آگهی استخدام دوره های آموزشی مدیران همیار دانش آموز طرح پویش سواد اندوزی دوره های آموزشی همراه با تیم همراه با تیم همراه با تیم دیدگاه کاربران نام: پست الکترونیک: * متن: * کد امنیتی: * اخبار مرتبطاستقبال روسیه از پیوستن بانکهای خارجی به سوئیفت روسیافزایش وام مسکن جوانان به ۲۱۳ میلیون تومان با بازپرداخت ۲۰ سالهپاسخ رییس کمیسیون امنیت ملی به چرایی رد شدن CFT توسط شورای نگهبانجزئیات مصوبه دولت برای مبارزه با تامین مالی تروریسمکاهش نرخ ۲۴ ارز بانکی