> گروه اخبار > لحظه نگر مالی و بازارهای سرمایه گذاری > حوادث و مالی > مشروح خبر جهت ارسال به چند نفر، نام و ایمیل گیرندگان با کاما { ، } جدا شوند. نام فرستنده: * ایمیل فرستنده: نام گیرنده(گان): * ایمیل گیرنده(گان): * متن پیام: * کد امنیتی: تاریخ: 1399/09/17 جزئیات بیشتر از پرونده بزرگ پولشویی در گلستان رئیسکل دادگستری گلستان اظهار کرد: با اقدامات به موقع دستگاه قضایی استان از خروج حدود دو هزار میلیارد تومان پول و ۳۰ کیلوگرم شمش طلا از استان گلستان و کشور جلوگیری شد. به گزارش لحظه نگر حَسمان به نقل ازگزارش ایسنا، هادی هاشمیان از جزئیات تازه در ادامه تحقیقات پرونده پولشویی در دادسرای مرکز استان خبر داد و گفت: در این پرونده ۹ متهم اصلی و تعدادی افراد دیگر احضار و از آنان درباره املاک، مستغلات، حسابهای بانکی، کدهای بورسی و شرکتهای تحت مدیریت متهمان ردیف اول و دوم تحقیق شد. وی افزود: تاکنون از متهمان این پرونده، املاک و مستغلات، خودروهای سنگین، کدهای بورسی و شرکت کارگزاری، حسابهای بانکی و دو کارخانه در مجموع به ارزش تقریبی بیش از ۳۹ هزار میلیارد ریال، شناسایی و توقیف شده است. گردش چند دقیقه ای: مسیر خدمات مالی و حسابداری را مجازی طی کنید رئیسکل دادگستری گلستان ادامه داد: با اقدامات به موقع دستگاه قضایی استان گلستان از خروج حدود دو هزار میلیارد تومان پول و ۳۰ کیلوگرم شمش طلا از استان گلستان و کشور جلوگیری و خطر زمین خوردن یکی از موسسههای مالی بزرگ کشور رفع شد. هاشمیان بیان کرد: همچنین در این مدت سهام و داراییهای یک شرکت تولیدی توقیف شده از متهمان این پرونده در استان گلستان هم که بررسیها نشان داد متعلق به یکی از موسسههای مالی است، با رعایت موازین قانونی به این موسسه بازگردانده شد. وی گفت: آذر ماه پارسال بود که با کمک سربازان گمنام امام زمان (عج)، یک شبکه پولشویی در چند استان کشور در گلستان شناسایی و اعضای آن دستگیر شدند. رئیسکل دادگستری گلستان تصریح کرد: این افراد با تشکیل پروندههای صوری در شبکه بانکی، برای سپرده گذاریهای صوری سودهای کلان بانکی میگرفتند. به گزارش ایسنا به نقل از دادگستری گلستان، هاشمیان خاطرنشان کرد: یکی دیگر از شگردهای پولشویی این افراد، ارزشگذاری غیرواقعی واحدهای تولیدی و فروش آن به موسسات مالی بود که از این راه نیز میلیاردها تومان به جیب میزدند. مروری بر آخرین رویدادها لحظه نگر حوادث و مالی اختلاس و کلاه برداری و تحلفات مالی قاچاق و اقتصاد زیر زمینی تخلفات و حوادث قضایی و انتظامی منبع خبر: ایسنا ثبت نام و عضویت میز کار لینک های مفید خدمات حَسمان ارتقاء سواد مالی در حَسمان خدمات ویژه حسابداران ارتقاء حرفه ای در حَسمان خدمات ویژه مدیران طرح پویش سواد اندوزی مالی دوره های آموزشی lms عضویت ویژه حسمان مشارکت و دعوت از دوستان همیار با تو همیار دانش آموز طرح پویش سواد اندوزی مالی آموزش سواد مالی مقدماتی نبض بازار دیده بان بازار هوای بازار دوره آموزشی بهینه نگر همیار شغلی حسابدار دیکشنری تخصصی حسابداری ثبت رزومه دوره های آموزشی توسعه نگر طرح توانمند سازی ایستگاه خبر حسابداری مدار خبر کار و دانش ثبت آگهی استخدام دوره های آموزشی مدیران همیار دانش آموز طرح پویش سواد اندوزی دوره های آموزشی همراه با تیم همراه با تیم همراه با تیم دیدگاه کاربران نام: پست الکترونیک: * متن: * کد امنیتی: * اخبار مرتبطجنجال "آتشزدن پراید" در اعتراض به جریمه پلیسدرخواست وجه برای دریافت خدمات تامین اجتماعی قطعا کلاهبرداری استدستگیری دو رمال و دعانویس اینترنتی توسط پلیس فرودگاهدستگیری سارق ۴تن برنجکلاهبرداری ۲۰ میلیاردی با ویزای جعلی